Nuove regole per fermare i flussi illeciti nell'UE tramite Cryptoassets

• Il regolamento è importante per la nuova UE contro l'elusione fiscale illegale
• Il punto è garantire che le risorse crittografiche possano essere seguite in modo simile ai normali movimenti di denaro contante
• C'è una carenza di regole per seguire gli scambi di criptovalute come bitcoin e token di denaro elettronico

Gli individui del Parlamento europeo (MEP) stanno incoraggiando gli specialisti finanziari a monitorare le amministrazioni crittografiche che potrebbero essere utilizzate per condurre illeciti.

Come indicato da una dichiarazione pubblica, i deputati hanno adottato nuovi standard che ordinano all'Autorità bancaria europea (EBA) di creare un archivio di organizzazioni crittografiche che sono in pericolo di evasione fiscale, intimidazione illegale, finanza e altri crimini.

Le regole fanno parte dell'ultimo voto dell'UE

I principi sono essenziali per il voto più recente dell'UE per rafforzare i portafogli di denaro digitale non ospitati, il che richiede che le negoziazioni di criptovalute eseguano programmi know-your-client (KYC) sui portafogli che inviano e ricevono risorse dalle loro fondamenta.

I deputati ritengono che l'[EBA] dovrebbe redigere un registro pubblico delle organizzazioni e delle amministrazioni impegnate con risorse crittografiche che potrebbero avere un alto rischio di evasione fiscale, sostegno psicologico dell'oppressore e altri crimini, inclusa una carrellata non approfondita di fornitori resistenti.

Prima di rendere le risorse crittografiche accessibili ai destinatari, i fornitori dovrebbero confermare che la sorgente della risorsa non dipende da misure proibitive e che non ci sono pericoli di evasione fiscale o finanziamento di intimidazioni illegali.

Ernest Urtasun, correlatore per la commissione per i problemi economici monetari (ECON) dell'UE, afferma che il cambiamento chiuderà una tipica riserva che i truffatori usano per lavorare con i loro esercizi illegali.

I flussi illegali nelle risorse crittografiche si spostano in larga misura inosservati in Europa e nel mondo, il che li rende uno strumento ottimale per garantire l'anonimato.

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Le nuove modifiche cancellano gli standard sulla privacy dell'UE esistenti

Come delineato da tutti i nuovi imbarazzi dell'evasione fiscale, dai Panama Papers ai Pandora Papers, fioriscono i trasgressori dove le regole che prendono in considerazione la classificazione prendono in considerazione il mistero e l'anonimato. Con questa proposta di orientamento, l'UE chiuderà questa riserva.

Come indicato dall'amministratore delegato di Coinbase Brian Armstrong, le nuove modifiche distruggono gli attuali principi di sicurezza dell'UE, ponendo le basi per una ricognizione di massa.

La bozza più recente del Parlamento sul regolamento sul trasferimento di fondi tratta le criptovalute e ogni individuo che detiene criptovalute in modo univoco in contrasto con la fiat.

Questo annulla tutto il lavoro dell'UE per essere un innovatore mondiale nella regolamentazione e nella strategia di protezione. Inoltre respinge eccessivamente i detentori di criptovalute e disintegra le loro singole libertà in modi profondamente preoccupanti. È una strategia terribile.

Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

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