Gli uffici bulgari della piattaforma di prestito di criptovalute Nexo sono stati perquisiti dalla polizia locale mentre le autorità conducono indagini su sospetto riciclaggio di denaro e violazioni fiscali.
Secondo un portavoce di Nexo, la polizia sta indagando su un'entità bulgara che non si occupa di clienti ma ha funzioni operative tra cui buste paga e assistenza clienti.
"Le accuse sono assurde: siamo una delle entità più rigorose per quanto riguarda KYC/AML", ha dichiarato in una nota il co-fondatore e socio amministratore di Nexo, Antoni Trenchev.
Più di 300 agenti di polizia, pubblici ministeri e agenti della sicurezza nazionale sono coinvolti nell'operazione, secondo a relazione di Bloomberg, citando i commenti di Siyka Mileva, portavoce dei procuratori capo della Bulgaria. Nexo, che ha sede a Londra, è sospettata di riciclaggio di denaro, reati fiscali e reati che coinvolgono attività bancarie senza licenza, ha detto Mileva ai giornalisti.
Nexo è stato bloccati nelle discussioni acquistare il prestatore rivale Vauld nelle ultime settimane. Vauld ha rifiutato l'ultima offerta di Nexo, sollevando dubbi sulla solvibilità della società nel processo.
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