Il procuratore generale di New York fa causa ad Alex Mashinsky: con l'accusa di truffa agli investitori

• Celsius ha guadagnato terreno durante la pandemia, promettendo prestiti facili e interessi elevati. 
• Alex è accusato di mantenere le promozioni in corso nonostante conosca lo stato di Celsius. 
• A novembre 2022, hanno $ 9 miliardi di passività, inclusi $ 4.3 miliardi dovuti. 

Un altro problema per la società di prestito di criptovalute in bancarotta Celsius, poiché il procuratore generale di New York ha citato in giudizio il suo fondatore Alex Mashinsky, dove ha affermato di aver truffato gli investitori per miliardi di dollari in valuta digitale mentre nascondeva la cattiva salute della piattaforma di prestito. 

Alex ha continuato a promuovere Celsius come un'alternativa più sicura alle banche poiché pagava interessi elevati fino al 17% sui depositi, il tutto nascondendo milioni di dollari di perdite nei loro investimenti rischiosi, secondo la denuncia presentata giovedì dal procuratore generale Letitia James . 

La causa civile richiedeva che ad Alex fosse vietato svolgere qualsiasi attività commerciale a New York, e gli è stato chiesto di risarcire i danni per aver violato le leggi, incluso il Martin Act dello stato, che ha concesso a James un potere più ampio nel perseguire casi di frode in titoli. 

“Alex Mashinsky ha promesso di guidare gli investitori verso la libertà finanziaria, ma li ha condotti lungo un percorso di rovina finanziaria. Fare promesse false e prive di fondamento e fuorviare gli investitori è illegale”. Ha detto James in una dichiarazione.

Né Alex né i suoi avvocati avevano risposto immediatamente alle richieste di commento. Celsius non è un imputato nella causa intentata in un tribunale statale di Manhattan. 

Celsius ha guadagnato un'immensa popolarità durante la pandemia poiché ha promesso un facile accesso ai prestiti e tassi di interesse più elevati sui depositi. Hanno continuato a prestare token a molti investitori istituzionali nella speranza di trarre profitto dalla differenza. Ma purtroppo, questo modello di business si è rivelato inefficace nel 2022 a causa di una svendita nei mercati delle criptovalute. 

Questa causa è considerata importante per affrontare pratiche crittografiche rischiose da parte del governo. 

Un preside associato della Vanderbilt Law School di Nashville, Tennessee, Yesha Yadav, ritiene che l'assenza di un quadro federale completo per la regolamentazione delle criptovalute consenta a James di essere aggressivo in questo caso, affermando inoltre che:

"La causa legale di James si aggiunge al fattore paura che deve affrontare il settore, dove il denaro è estremamente limitato e la capacità di assorbire multe elevate sarà molto più limitata". 

Celsius ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 il 13 luglio 2022; all'epoca, avevano un deficit di $ 1.9 miliardi secondo i bilanci. La società ha chiuso a novembre 2022 con $ 9 miliardi di passività, inclusi $ 4.3 miliardi in più, che dovevano ai clienti. 

James ha detto che questo inganno è continuato dal 2018 al 2022 fino a quando la società ha congelato i depositi, facendo più di 26,000 newyorkesi vittime di questo inganno finanziario. 

Alex Mashinsky è nato in Ucraina e successivamente è emigrato in Israele, e prima di avviare Celsius nel 2017, aveva una vasta esperienza nell'avvio di più attività. Gli sforzi promozionali dei dipendenti dietro Celsius li hanno aiutati a guadagnare $ 20 miliardi di risorse digitali, ma hanno iniziato ad avere problemi a fornire i rendimenti promessi e poi si sono spostati in acque più rischiose. 

Alex è stato molto esplicito riguardo all'ignorare FUD e ha respinto tutte le critiche settimane prima che congelassero le transazioni. 

Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

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