Gestore degli investimenti dell'Ohio arrestato per presunta esecuzione di uno schema Ponzi di criptovaluta da $ 10 milioni

Rathnakishore Giri, un gestore di investimenti di 27 anni che vive a New Albany, Ohio, è stato arrestato venerdì con l'accusa di aver gestito una truffa sugli investimenti in criptovaluta che ha raccolto almeno $ 10 milioni dagli investitori, secondo un Comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia.

Giri avrebbe ingannato l'investitore promuovendosi come un esperto trader di criptovalute con una specializzazione in derivati ​​bitcoin. Secondo l'accusa, Giri ha falsamente promesso agli investitori redditizi rendimenti sui soldi che hanno investito con lui, senza alcun rischio per il capitale. In realtà, ha utilizzato i fondi dei precedenti investitori per ripagare i nuovi investitori in un classico schema Ponzi.

Giri è accusato di cinque capi di imputazione per frode telematica e rischia una pena massima di 20 anni prima per ogni conteggio se condannato.

Ad agosto, la Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) statunitense ha emesso un ordine di cessazione e desistenza contro Giri e le sue due società, sostenendo di aver ingannato gli investitori per oltre $ 12 milioni e cercando di convincere Giri a rimborsare i suoi investitori. La CFTC ha accusato Giri di aver utilizzato i soldi degli investitori per finanziare uno stile di vita sontuoso di jet privati, noleggio di yacht e altro ancora.