9 febbraio 2022 – Cluj-Napoca, Romania
Tradesilvania, la piattaforma premium per gli investimenti in criptovalute e asset digitali, ha annunciato l'espansione del team di conformità e gestione della società nominando Mihaela Anamaria Drăgoiu come nuovo direttore del rischio e degli affari normativi.
Mihaela Anamaria Drăgoiu è l'ex capo della direzione di prevenzione, supervisione e controllo della FIU Romania (ONPCSB), con oltre 20 anni di esperienza nell'istituto.
È stata coinvolta nello sviluppo del quadro giuridico (diritto primario e secondario) in materia, inclusa la legge 129/2019 che dopo le modifiche dell'ordinanza di emergenza governativa 111/2020 stabilisce i requisiti legali per l'autorizzazione e la registrazione dei fornitori di portafogli digitali e dei fornitori di servizi di scambio di criptovalute come entità segnalanti.
Nello stesso periodo, Mihaela Anamaria Drăgoiu è stata membro e rappresentante della FIU Romania nella commissione per l'autorizzazione alle operazioni di cambio valuta presso il Ministero delle Finanze rumeno.
Mihaela Anamaria Drăgoiu ha partecipato insieme a diverse istituzioni statali, autorità di vigilanza AML/CFT e autorità di regolamentazione numerosi progetti e attività AML/CTF nazionali e internazionali, come il processo di valutazione in merito all'attuazione della quarta direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro (UE) 2015/849 in Romania condotto dalla Commissione Europea in collaborazione con esperti del Consiglio d'Europa.
L'attuazione del progetto è stata finanziata dalla Commissione Europea per quanto riguarda la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello nazionale, e le negoziazioni relative al pacchetto di proposte legislative sull'AML/CFT (pacchetto AML) lanciato dalla Commissione Europea a luglio 2021.
Mihaela Anamaria Drăgoiu aiuterà il team di Tradesilvania a sviluppare ulteriormente e adeguare il quadro di conformità legale dell'azienda ai più recenti requisiti legali in Romania e nell'Unione Europea. Con oltre 21 anni di esperienza normativa acquisita all'interno dell'Unità di informazione finanziaria rumena (FIU), Drăgoiu contribuirà allo sforzo costante della nostra azienda per sviluppare il proprio framework di gestione del rischio e gli elementi KYV/KYT per le risorse digitali.
La sua partecipazione allo sviluppo delle leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro in Romania e la sua sincronizzazione con il quadro giuridico europeo facilita il dialogo tra l'azienda e le autorità competenti.
Ciprian Dobrescu, CEO di Tradesilvania, ha dichiarato:
“Attirare i migliori esperti di conformità nella nostra azienda è un passo naturale per noi. La missione di Tradesilvania è sviluppare insieme, con le istituzioni finanziarie locali e partner esterni esperti, una moderna infrastruttura finanziaria digitale in un ambiente sicuro in cui vengano applicate le buone pratiche sia delle industrie emergenti che dei sistemi finanziari classici. La democratizzazione dell'accesso dei rumeni al mercato delle criptovalute richiede una stretta collaborazione tra i due domini.
"L'eccezionale esperienza di Drăgoiu ci aiuterà a migliorare continuamente gli standard di conformità nel settore delle criptovalute rumeno. Evolviamo continuamente la nostra piattaforma per offrire servizi digitali che soddisfino sia le esigenze dei nostri clienti che i requisiti delle autorità e delle autorità di regolamentazione per diventare un partner principale nell'infrastruttura blockchain in Romania".
Mihaela Anamaria Drăgoiu, direttore degli affari regolamentari e rischi di Tradesilvania, ha dichiarato:
“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Tradesilvania e di continuare insieme lo sviluppo del framework di conformità nel contesto della crescita accelerata e innovativa dei servizi blockchain in Romania. Il mercato delle criptovalute pone sfide di conformità specifiche che richiedono una comunicazione costante con l'ambiente finanziario, insieme al continuo sviluppo del quadro normativo interno ed esterno. Il nostro obiettivo è sostenere il dialogo a lungo termine con le istituzioni statali ed essere un fornitore di istruzione gratuita a tutti i partecipanti al mercato degli asset digitali in Romania e nell'Unione Europea".
A proposito di Tradesilvania
Tradesilvania è una piattaforma digitale specializzata in investimenti e trading di criptovalute, con sede a Cluj-Napoca, in Romania. La piattaforma di Tradesilvania fornisce accesso 24 ore su 7, 47 giorni su 107 a XNUMX criptovalute e XNUMX accoppiamenti disponibili per transazioni automatiche tramite un'app web e mobile, oltre a servizi OTC (over-the-counter), gestione patrimoniale virtuale, custodia e infrastruttura finanziaria blockchain per i suoi clienti, privati, aziende e istituzioni.
Contatti
Nicu Marian Rusu
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Fonte: https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu- romania-onpcsb-as-the-new-risk-and-regulatory-affairs-director/