Cluj-Napoca, Romania, 9 febbraio 2022, Chainwire
Tradesilvania, la piattaforma Premium per gli investimenti in criptovalute e asset digitali, ha annunciato l'ampliamento del team di compliance e gestione della Società nominando Mihaela Anamaria Dragoiu nuovo Direttore Risk & Regulatory Affairs.
Mihaela Anamaria Dragoiu è l'ex capo della direzione di prevenzione, supervisione e controllo della FIU Romania (ONPCSB) con oltre 20 anni di esperienza nell'istituto.
È stata coinvolta nello sviluppo del quadro normativo (diritto primario e secondario) in materia, tra cui la Legge 129/2019, che dopo le modifiche dell'Ordinanza Governativa di Emergenza 111/2020 stabilisce i requisiti di legge per l'autorizzazione/registrazione del portafoglio digitale fornitori e fornitori di servizi di scambio di criptovalute come entità segnalanti. Nello stesso periodo, Mihaela Anamaria Dragoiu è stata membro e rappresentante della FIU Romania nella Commissione per l'autorizzazione delle operazioni di cambio valuta presso il Ministero delle finanze rumeno.
La Sig.ra Dragoiu ha partecipato (insieme a diverse istituzioni statali, vigilanza AML/CFT e autorità di regolamentazione) a numerosi progetti e attività nazionali e internazionali AML/CTF, come il processo di valutazione in merito all'attuazione della 4a Direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro (UE) 2015/849 in Romania condotto dalla Commissione Europea in collaborazione con esperti del Consiglio d'Europa, realizzazione del progetto finanziato dalla Commissione Europea riguardante la Valutazione del Rischio di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorista a livello nazionale, le negoziazioni relative al Pacchetto delle proposte legislative in materia di AML/CFT (AML Package) varate dalla Commissione Europea nel luglio 2021.
Mihaela Anamaria Dragoiu aiuterà il team di Tradesilvania a sviluppare ulteriormente e adeguare il quadro di conformità legale della Società ai più recenti requisiti legali in Romania e nell'Unione Europea. Con oltre 21 anni di esperienza normativa acquisita all'interno dell'Unità di informazione finanziaria rumena (FIU), la Sig.ra Dragoiu contribuirà allo sforzo costante della nostra azienda per sviluppare il proprio framework di gestione del rischio e gli elementi KYV/KYT per le risorse digitali.
La sua partecipazione allo sviluppo delle leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro in Romania e la sua sincronizzazione con il quadro giuridico europeo facilita il dialogo tra la Società e le autorità competenti.
“Attrarre i migliori esperti di conformità nella nostra azienda è un passo naturale per noi. La missione di Tradesilvania è sviluppare insieme alle istituzioni finanziarie locali e ai partner esterni esperti una moderna infrastruttura finanziaria digitale, in un ambiente sicuro in cui vengono applicate le buone pratiche sia delle industrie emergenti che dei sistemi finanziari classici. La democratizzazione dell'accesso dei rumeni al mercato delle criptovalute richiede una stretta collaborazione tra i due domini. L'eccezionale esperienza della signora Dragoiu ci aiuterà a migliorare continuamente gli standard di conformità nel settore delle criptovalute rumeno. Stiamo evolvendo continuamente la nostra piattaforma per offrire servizi digitali che soddisfino sia le esigenze dei nostri clienti che i requisiti delle autorità e delle autorità di regolamentazione, per diventare un partner principale nell'infrastruttura blockchain in Romania", ha affermato Ciprian Dobrescu, CEO di Tradesilvania
Mihaela Anamaria Dragoiu – Direttore Risk & Regulatory Affairs: “Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Tradesilvania e di continuare insieme lo sviluppo del framework di conformità nel contesto della crescita innovativa e accelerata dei servizi blockchain in Romania. Il mercato delle criptovalute pone sfide di conformità specifiche che richiedono una comunicazione costante con l'ambiente finanziario insieme al continuo sviluppo del quadro normativo interno ed esterno. Il nostro obiettivo è sostenere il dialogo a lungo termine con le istituzioni statali ed essere un fornitore di istruzione gratuita per tutti i partecipanti al mercato degli asset digitali in Romania e nell'Unione Europea”.
Informazioni su Tradesilvania.com
Tradesilvania.com è una piattaforma digitale specializzata in investimenti e trading di criptovalute, con sede a Cluj-Napoca, in Romania. La piattaforma Tradesilvania.com fornisce accesso 24 ore su 7, 47 giorni su 107 a XNUMX criptovalute e XNUMX accoppiamenti disponibili per transazioni automatiche tramite un'app web e mobile, oltre a servizi OTC (over-the-counter), gestione delle risorse virtuali, custodia e infrastruttura finanziaria blockchain per suoi clienti, privati, aziende e istituzioni.
Contatti
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- Nicu Marian Rusu
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu-romania-onpcsb- as-the-new-risk-regulatory-affairs-directo/