La caduta di Terra è stato uno degli eventi più insoliti nella storia del mercato globale delle criptovalute. Le stablecoin erano precedentemente considerate al sicuro dal collasso o da una variazione irregolare del valore. Il mercato ha subito un cambiamento drammatico nel marzo 2022 a causa della turbolenta situazione geopolitica. Il cambiamento ha comportato la perdita di un importo considerevole per le società di criptovalute. Anche Terraform Labs ha dovuto affrontare problemi, ma non era la fine; si trattava di presunti rapporti sleali.
Da allora, le indagini sono continuate in tutto il mondo come il suo fondatore e Fai Kwon e co-fondatori sono stati oggetto di indagini. L'indagine si concentra sul fatto che Terraform Labs abbia utilizzato la frode per frodare i propri investitori di capitali. L'obiettivo recente dei pubblici ministeri è Daniel Shin, co-fondatore di questa società, che deve affrontare le incursioni delle autorità coreane.
Ecco una breve panoramica dell'irruzione nell'ufficio di Daniel Shin e di come potrebbe aiutare le autorità di regolamentazione.
Il crollo di Terra UST e le sue ripercussioni
Il crollo di Terra UST ha provocato un terrore ossessionante per i suoi fondatori. Il risultato è stato una perdita finanziaria per gli investitori e il management e un processo legale duraturo per indagare sul crollo. Le ripercussioni del suo crollo di un paio di mesi fa sono continuate. Secondo le autorità coreane, stanno proseguendo un'indagine approfondita per assicurare le persone coinvolte alla giustizia.
Alcuni rapporti di indagine sono emersi in quanto alcuni dei documenti ufficiali sono trapelati. Secondo questi rapporti, si trattava di una frode intenzionale che ha causato perdite di milioni di dollari agli investitori. Molti investitori di Terra hanno presentato denunce alle autorità di regolamentazione coreane contro Terraform Labs. Le autorità di regolamentazione stanno indagando sulle violazioni delle leggi sui titoli e su come si è verificata la frode.
C'è stato uno sviluppo significativo nelle indagini su questo crollo. Sono stati indagati vari scambi e individui. Questi includono scambi di criptovalute come Bithumb e Upbit. Le perquisizioni hanno portato alla confisca degli atti per procedere con le indagini. Le incursioni dall'ufficio del procuratore del distretto sud di Seoul sono iniziate all'inizio di luglio. Man mano che il record viene sequestrato e analizzato, risulterà in importanti scoperte, aiutando così le autorità.
Raid nell'ufficio e negli affiliati di Daniel Shin
L'ultimo sviluppo è venuto dal raid nell'ufficio di Daniel Shin, dove sono stati sequestrati dei documenti. Secondo la Procura, l'irruzione è stata fatta per raccogliere documenti e altro materiale. Il riad non era limitato all'ufficio di Daniel Shin; furono perquisiti anche vari scambi. Le incursioni non si limitavano agli uffici; anche le case di alcuni sospetti sono state prese di mira. La Procura ha rifiutato di fornire informazioni complete sull'irruzione.
L'obiettivo principale degli investigatori sono le informazioni su come e perché Terra è crollata e perché il suo algoritmo gemello, LUNA, non è stato in grado di rispondere alla situazione. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, anche l'app di pagamento Chai Corp, di proprietà di Daniel Shin, è stata indagata per il suo presunto coinvolgimento nella questione. Mentre secondo i media, questa settimana la polizia, altre LEA e le autorità di regolamentazione hanno condotto raid in 15 luoghi diversi.
Un'altra prospettiva di questa indagine è se Do Kwon ei suoi partner abbiano evaso le tasse. Si presume che abbia trasferito i suoi profitti in criptovaluta utilizzando un conto offshore. Si presume che sia Shin che Do Kwon siano dentro Singapore e non hanno risposto a queste accuse.
Conclusione
Le autorità sudcoreane hanno continuato a indagare sul crollo di Terra UST. Secondo la Procura, i raid sono stati condotti in diverse aree. Alcuni di questi includono l'ufficio e la casa di Daniel Shin. Shin è stato co-fondatore di Terraform Labs. Le indagini sono proseguite poiché diversi investitori della società hanno presentato denunce.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/