Il regolatore tailandese sta indagando su Zipmex per un programma di guadagno potenzialmente non autorizzato

La Securities and Exchange Commission of Thailand sta indagando sull'unità locale del travagliato exchange di criptovalute Zipmex sul suo programma di guadagno a causa di preoccupazioni che sembrano includere il modo in cui la società ha rappresentato i pagamenti di interessi effettuati.

Il regolatore chiede chiarimenti a Zipmex Company Limited, l'unità thailandese di Zipmex, su come funziona il programma chiamato "ZipUp/ZipUp+", secondo una lettera inviata al CEO dell'unità Akalarp Yimwilai il 28 dicembre e ottenuta da The Block. La lettera afferma che Zipmex potrebbe aver violato le normative del paese offrendo il programma di guadagno senza approvazione.

Ai sensi del decreto di emergenza thailandese sulle attività di risorse digitali, chiunque gestisca fondi collegati alle risorse digitali deve ottenere una licenza dal Ministero delle finanze del paese, ha affermato l'autorità di regolamentazione nella lettera, citando sezione 26 del Decreto Emergenziale che stabilisce pene che vanno dalla multa alla reclusione. Zipmex ha gestito le risorse digitali dei clienti nel programma di guadagno assumendo Babel Finance, ha affermato il regolatore.

L'indagine sembra essere stata innescata dalla dichiarazione di Zipmex Thailand su come è stato gestito il programma di guadagno, secondo una lettera di divulgazione datata 30 novembre ottenuta da The Block in cui Zipmex ha detto all'investitore di salvataggio V Ventures che Zipmex Thailand era andato oltre quanto inizialmente affermato. sul programma.

'Costi di marketing'

Mentre la società inizialmente ha affermato che stava pagando il "bonus" del programma di guadagno solo con fondi stanziati per scopi di marketing, la lettera di divulgazione suggerisce che aveva anche distribuito e gestito i fondi dei clienti, attività che avrebbero richiesto l'approvazione dell'autorità di regolamentazione thailandese.

"Quando ZipUp è stato inizialmente lanciato in Thailandia, è stato promosso che i pagamenti dei bonus derivassero dai costi di marketing sostenuti da Zipmex Asia e che non vi fosse alcun dispiegamento di fondi", ha affermato la società nella lettera di divulgazione. "Tuttavia, non è stato così e i fondi (sia fondi ZipUp che non ZipUp) sono stati impiegati e parte dei proventi ricevuti sono stati utilizzati per pagare i bonus nell'ambito del programma ZipUp."

Zipmex ha continuato affermando nella lettera di aver rivalutato il rischio, chiesto consulenza legale e implementato una nuova struttura ZipUp+ a maggio. Il servizio è stato infine interrotto e la società ha incaricato un consulente esterno di condurre un'indagine sull'impiego dei fondi in questione.

"La SEC ha anche sollevato la preoccupazione che ZLaunch e potenzialmente ZipLock siano un servizio di picchettamento e che i licenziatari di Zipmex non si estendano alla fornitura di prodotti di picchettamento", ha affermato la società nella lettera di divulgazione. 

La scadenza incombe

Alla domanda sulle comunicazioni interne ottenute da The Block che suggerivano che all'autorità di regolamentazione thailandese fosse stato detto che i pagamenti guadagnati erano costi di marketing, Proud Limpongpan, chief marketing officer di Zipmex, ha affermato che il reparto marketing non tocca il prodotto ZipUp.

"Nessun personale di marketing ha conoscenze legali, conoscenze di tesoreria o comunicazioni con la SEC", ha affermato in una risposta via e-mail alle domande di The Block. "Qualsiasi inferenza fatta a presunti documenti interni è quindi inesatta, è stata estrapolata dal contesto e sembra essere stata recuperata illegalmente a scopo diffamatorio".

Zipmex ha rifiutato di commentare la lettera della SEC thailandese e il contenuto della lettera di divulgazione. Il regolatore non ha risposto a molteplici richieste di commento.

zipmex dovuto fermare i prelievi dei clienti a luglio a causa della sua esposizione a Babel Finance e Celsius, due prestatori di criptovalute assediati che hanno congelato i fondi dei clienti a giugno. Zipmex ha stimato la sua esposizione totale a Babel e Celsius a 53 milioni di dollari.

Il blocco segnalati ad agosto che V Ventures, un investitore esistente di Zipmex, era sul punto di investire $ 100 milioni in cambio di una quota del 90% nella società. Da allora V Ventures ha iniettato parte dei fondi totali in Zipmex per le spese operative, ha detto a The Block una persona con conoscenza diretta della questione. L'accordo deve ancora concludersi del tutto, ha aggiunto la persona. Anche i prelievi dei clienti devono ancora essere aperti.

La SEC thailandese ha concesso a Zipmex fino al 12 gennaio per rispondere alla lettera.

"In caso di mancata consegna entro tale termine specificato, la SEC riterrà che non si desidera chiarire e procederà con ulteriori azioni che riterrà opportune di conseguenza ", ha affermato.

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