La task force di azione finanziaria ha annunciato l'esito della sua plenaria

Secondo il GAFI, "i delegati hanno concordato un piano d'azione per guidare l'implementazione globale tempestiva degli standard GAFI relativi alle risorse virtuali o alle risorse crittografiche a livello globale, inclusa la trasmissione di informazioni sull'originatore e sul beneficiario".

L'organismo di definizione degli standard ha aggiunto sul miglioramento dell'implementazione dei suoi requisiti per le risorse virtuali e i fornitori di servizi di risorse virtuali. Ha rivolto l'attenzione al fatto che la mancanza di regolamentazione delle risorse virtuali nella maggior parte dei paesi crea opportunità aperte per criminali e terroristi che si concludono con danni estremi ai fondi.

Nell'ottobre 2018 il GAFI ha nutrito la sua Raccomandazione 15 per affrontare gli asset virtuali e i fornitori di servizi di asset virtuali. Ancora molti paesi non sono riusciti a implementare questi requisiti rivisti. Include la "regola di viaggio" che richiede l'ottenimento, la detenzione e la trasmissione di informazioni sull'originatore e sul beneficiario relative alle transazioni di beni virtuali.

La plenaria ha quindi concordato una tabella di marcia che ha rafforzato l'attuazione degli standard GAFI sugli asset virtuali e sui fornitori di servizi di asset virtuali. La tabella di marcia includerà un bilancio degli attuali livelli di attuazione in tutto il mondo. E procedendo al prossimo anno, nella prima metà del 2024, “il GAFI riferirà sui passi dei membri del GAFI e dei paesi dell'FSRB con virtual materially important attività attività hanno preso per regolamentare e supervisionare i fornitori di servizi di asset virtuali.

Inoltre, secondo il GAFI, i membri del GAFI hanno adottato misure importanti per migliorare la trasparenza della proprietà effettiva e impedire ai criminali di nascondere attività illecite dietro strutture aziendali opache.

I delegati hanno mostrato la loro risposta positiva alla nuova guida. Ciò aiuterà i paesi e il settore privato ad attuare i requisiti rafforzati del GAFI sulla Raccomandazione 24 sulla trasparenza e la titolarità effettiva delle persone giuridiche.

Nell'ambito delle sue iniziative strategiche, il GAFI ha anche menzionato la portata e il numero di attacchi ransomware che sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni. Questi attacchi prendono di mira individui, aziende e agenzie governative in tutto il mondo. Nel frattempo, i criminali responsabili se la cavano inosservati con enormi somme di denaro, utilizzando prevalentemente risorse virtuali.

D'altra parte, il GAFI ha concluso la sua analisi di ricerca sui metodi che i criminali utilizzano per eseguire i loro attacchi ransomware e su come riciclano i pagamenti di riscatto. Come accennato dall'organizzazione, i criminali hanno facile accesso ai fornitori di servizi di asset virtuali a livello globale e le giurisdizioni con controlli AML/CFT deboli o inesistenti sono motivo di preoccupazione. 

Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

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