Le autorità statunitensi incriminano il presunto giro di riciclaggio di denaro che ha venduto petrolio venezuelano per USDT

Il Dipartimento di Giustizia ha colpito una presunta cerchia criminale per aver violato le sanzioni attraverso l'uso di società di comodo e criptovalute per riciclare i profitti della vendita di petrolio venezuelano e acquistare attrezzature per l'esercito russo. 

Il Dipartimento di Giustizia ha arrestato due partecipanti e incriminato altri cinque, secondo un 19 ottobre comunicato stampa. "Stiamo cercando di arrestare tutti quelli citati nell'accusa", ha detto a The Block un rappresentante della stampa.

Archiviata nel distretto orientale di New York, la denuncia delinea uno schema commerciale incentrato sulla Petroleos de Venezuela SA, la compagnia petrolifera di proprietà del governo che gli Stati Uniti hanno sanzionato durante il mandato del presidente Donald Trump, nonché una società di commercio di materie prime con sede ad Amburgo e gestita da cittadini russi. 

Quest'ultima società, la Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, avrebbe utilizzato la sua posizione per trovare parti per l'equipaggiamento militare russo, inclusi aerei da combattimento Sukhoi e MiG-29. Per quanto riguarda la compagnia petrolifera venezuelana, hanno cercato di monetizzare il loro prodotto, che le sanzioni statunitensi hanno tagliato fuori da gran parte del mercato mondiale. 

Tra una serie di presunte violazioni, il Dipartimento di Giustizia afferma che tre degli incriminati "hanno consumato una transazione che coinvolgeva 500,000 barili di petrolio venezuelano da PDVSA attraverso Tether ("USDT"), una criptovaluta ancorata al dollaro USA".

Altrove, le autorità identificano una transazione del valore di oltre 3 milioni di dollari tra gli operatori delle società sotto forma di criptovalute non identificate. 

Uno degli arrestati, Yury Orekhin, avrebbe scritto a un co-cospiratore: “Nessuna preoccupazione, niente stress. Non appena inizieremo l'attracco, ci trasferiremo immediatamente. USDT funziona velocemente come gli SMS".

Questa non è la prima volta che il Venezuela guarda alle criptovalute come a mezzo di profitto dal suo petrolio sotto le sanzioni statunitensi. La sua sfortunata criptovaluta, El Petro, mirava a funzionare come una stablecoin internazionale ancorata al valore di un barile di petrolio prima che anch'essa fosse sanzionata: la prima volta che le sanzioni statunitensi hanno preso di mira un asset digitale. 

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