L'Enforcement Directorate of India (ED) ha avviato un'indagine back-to-back su diverse piattaforme di scambio di risorse digitali. Vauld, uno scambio di criptovalute di Singapore, è stato recentemente sottoposto al controllo dell'agenzia antiriciclaggio. Il prestatore di criptovalute asiatico Vauld, in un comunicato stampa di sabato, "non è d'accordo rispettosamente" con il recente congelamento di alcuni dei suoi beni da parte delle autorità indiane.
L'ED indiano insegue Vauld e blocca i beni
Giovedì, è stato riferito che l'Indian Enforcement Directorate (ED) ha congelato attività bancarie per un valore di Rs 370 miliardi (circa $ 48 milioni). Questi beni appartenevano allo scambio travagliato, Vauld.
La notizia arriva una settimana dopo il resoconto di uno dei direttori di Zanmai Lab a WazirX, uno degli scambi di criptovalute dell'India, è stato congelato. Questo sviluppo arriva anche quando l'agenzia indiana indaga su almeno 10 scambi di criptovalute per presunto riciclaggio di denaro per oltre $ 125 milioni.
Venerdì scorso, La direzione dell'applicazione (ED) dell'India ha annunciato di aver congelato i conti finanziari della società di servizi monetari con sede a Bangalore Yellow Tune Technologies. Flipvolt, un'affiliata indiana del Vauld di Singapore, era una delle risorse in questione.
La mossa è collegata a un'indagine in corso sulle operazioni cinesi di riciclaggio di denaro legate ai prestiti istantanei. Questa è la seconda volta questa settimana che l'ED ha agito nel settore delle criptovalute a seguito di quel caso.
Secondo il comunicato stampa, l'entità locale di Vauld è stata utilizzata da 23 aziende predatorie fintech e non bancarie per depositare milioni di dollari in portafogli sotto il controllo di Yellow Tune Technologies. In un altro caso, WazirX è accusato di aver assistito 16 sospette aziende fintech nel riciclaggio di richieste di prestito illecite.
L'autorità di regolamentazione finanziaria ha annunciato che stava limitando i conti bancari e i saldi dei gateway di pagamento di Yellow Tune per un totale di 3.7 miliardi di rupie, o 46.4 milioni di dollari, in risposta ai rapporti secondo cui l'azienda era una "entità di copertura" fondata da due individui cinesi che utilizzavano pseudonimi. Secondo i rapporti, l'ED ha trascorso tre giorni a indagare sulle posizioni sospette di Yellow Tunes.
Il rapporto dell'ED affermava che l'entità indiana di Vauld aveva standard KYC (know-your-customer) estremamente permissivi. Manca anche un processo di due diligence più completo, nessun controllo sulle fonti di finanziamento dei depositanti e nessun metodo per segnalare segnalazioni di transazioni sospette (STR), tra le altre cose.
Norme permissive KYC [Know Your Customer], controllo normativo allentato di consentire trasferimenti a portafogli esteri senza chiedere alcun motivo/dichiarazione/KYC, mancata registrazione delle transazioni su Blockchain per risparmiare sui costi, ecc., ha assicurato che Flipvolt non sia in grado di fornire alcun account per le risorse crittografiche mancanti. Non ha compiuto sforzi sinceri per rintracciare queste risorse crittografiche.
Direzione dell'applicazione
Vauld combatte le accuse di riciclaggio di denaro
disse Vault che il prestatore di criptovalute aveva consegnato e seguito la convocazione dell'ED per fornire documenti agli investigatori. Ha proseguito affermando che il blocco è derivato da un account appartenente a un ex cliente della piattaforma, che nel frattempo era stato chiuso.
Sulla base di quanto sopra, Vauld ha affermato che la società non aveva fatto nulla di sbagliato e l'entità era perplessa sul motivo per cui le era stata inflitta una sanzione così pesante.
Stiamo cercando una consulenza legale sulla nostra migliore linea d'azione al fine di proteggere gli interessi dell'azienda, dei suoi clienti e di tutte le parti interessate. Abbiamo collaborato pienamente con la Direzione dell'applicazione e continueremo ad estendere la nostra cooperazione per assicurarci di continuare a rimanere un luogo sicuro in cui i clienti possono effettuare transazioni e possedere criptovalute.
Vault
Nel frattempo, nonostante la collaborazione, l'exchange di criptovalute ha espresso dispiacere per la decisione del governo di farlo congelare i fondi.
Nel frattempo, il rapporto dell'ED afferma che i promotori dell'azienda non sono identificabili. Si scoprì che alcuni cinesi avevano fondato società di comodo. Tuttavia, venivano aperti anche nuovi conti bancari a nome di registi falsi. Questi sospetti hanno lasciato l'India nel dicembre 2020.
Secondo un post sul blog, Vauld sta cercando una consulenza legale per perseguire la migliore linea d'azione per salvaguardare i consumatori e l'azienda. Si dice che lo scambio segua rigorosamente gli standard KYC in tutto il mondo. Ha inoltre affermato di aver pienamente rispettato la DE e continuerà a farlo.
Vauld rimane nei guai
In particolare, a luglio, il Vauld con sede a Singapore ha interrotto depositi, scambi e prelievi sulle sue piattaforme dopo aver annunciato licenziamenti durante una flessione del mercato. Le società fintech accusate sono ora accusate di utilizzare la piattaforma per evitare i normali canali bancari e negoziare tutto il denaro fraudolento sotto forma di criptovalute.
La piattaforma viene ora testata come un importante partecipante al riciclaggio di denaro incoraggiando l'oscurità e avendo standard antiriciclaggio permissivi. Vauld è uno dei tanti prestatori di criptovalute alle prese con difficoltà di liquidità. L'Alta Corte di Singapore ha concesso a Vauld una moratoria di tre mesi mentre valuta le opzioni per risolvere le sue difficoltà economiche.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/