La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha carico Il truffatore di criptovalute residente in Ohio Rathnakishore Giri e la sua azienda hanno frodato illegalmente fino a $ 12 milioni in uno schema simile a Ponzi.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha avviato un procedimento ingiuntivo nel distretto meridionale dell'Ohio contro Rathnakishore Giri (Giri) e le sue società SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC.
Il sospetto e le sue società, SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, hanno affermato agli investitori che stavano gestendo un fondo di investimento di private equity incentrato sull'investimento in risorse digitali, sulla sollecitazione di fondi dagli investitori e sull'attrazione di oltre 12 milioni di dollari in contanti e bitcoin. e promette di investire nel pool di fondi e di pagare i profitti.
I fondi non sono stati investiti, ha affermato la CFTC, ma sono stati ridistribuiti tra i partecipanti a contratto in quello che può essere chiamato solo uno schema Ponzi.
Secondo il commissario della CFTC Kristin N. Johnson, “Con il pretesto di gestire un fondo di investimento di private equity incentrato sull'investimento in risorse digitali, Giri ha colto il fervore contemporaneo per le opportunità di investimento di risorse digitali e ha attirato investitori inconsapevoli a contribuire con oltre $ 12 milioni in contanti e bitcoin ai suoi fondi con il promessa di rendimenti eccezionali senza il rischio di perdite finanziarie”.
In effetti, secondo l'accusa, si trattava di un elaborato schema Ponzi da manuale per il quale non utilizzava i fondi scambi di criptovaluta, ma per il proprio piacere, acquistando beni di valore o effettuando transazioni ad alto volume. Spendi, da jet privati, charter di yacht e case di vacanza di lusso, ad auto di lusso e altro ancora.
La maggior parte dei azioni esecutive svolte dalla CFTC ruotano attorno all'ecosistema delle criptovalute. Indipendentemente dalle dimensioni, la CFTC svolge un ruolo importante nella lotta alla criminalità informatica, in particolare quelle che cercano rifugi sicuri nelle risorse digitali o virtuali.
Il suo documento ufficiale recita: "Questo caso illustra questi pericoli, sottolinea le minacce sempre presenti e dimostra che, indipendentemente dalla classe di asset, l'applicazione efficace e la protezione dei clienti devono essere tra le nostre massime priorità".
La CFTC ora richiede a Giri di cessare tutte le attività legate alle frodi e prevede di restituire eventuali vantaggi monetari "direttamente o indirettamente" correlati a ciò e risarcire i clienti truffati.
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Fonte: https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme