ChangeNOW, uno scambio di criptovalute non detentivo, ha riferito che il suo sistema AML ha segnalato e bloccato transazioni sospette di token ALGO e stablecoin USDC per un valore totale di circa $ 1.5 milioni.
Secondo ChangeNOW, il suo sistema di prevenzione dei rischi e antiriciclaggio rilevato $ 1.5 milioni in transazioni sospette il 19 febbraio che coinvolgono token ALGO e stablecoin USDC basati su Algorand, impedendo così che i fondi vengano riciclati e persi per sempre fino a quando non saranno condotte ulteriori indagini. ChangeNOW ha anche affermato che coopererà pienamente con le forze dell'ordine per garantire che le vittime ricevano indietro i loro fondi.
Le transazioni sono risultate collegate a segnalazioni recenti hack di diversi membri della comunità Algorand, che ha provocato il furto di oltre 13 milioni di ALGO. Non è ancora chiaro se i fondi siano stati violati o se si trattasse di una tipica truffa crittografica in cui gli utenti hanno inserito la loro frase iniziale su un sito Web fraudolento.
Dopo aver richiesto maggiori dettagli a ChangeNOW, lo abbiamo appreso lo scambio ha interrotto con successo tre transazioni: 600,000 USDC, 829,000 USDC, entrambe sulla rete Algorand, e 300,000 ALGO, per un valore combinato di $ 1.5 milioni.
Nel frattempo, non abbiamo ancora ricevuto una risposta da Algorand in merito all'incidente, quindi non è ancora chiaro come siano stati persi i fondi degli utenti.
Quest'ultima cattura di transazioni sospette da parte di ChangeNOW segue un track record di successo dei suoi sforzi per combattere l'attività crittografica illecita. Nel 2021, l'exchange ha recuperato 15 milioni di dollari in token COMP che erano stati inviati accidentalmente agli utenti a causa di un bug di sistema. Ha anche restituito $ 1 milione in token MATIC rubati da Eterbase nel 2020.
Nonostante il fatto che ChangeNOW non richieda KYC ai suoi utenti, implementa comunque una serie di meccanismi antifrode e antiriciclaggio non divulgati, che l'hanno aiutata recuperare oltre $ 19 milioni nei fondi degli utenti persi a causa di frodi e hacking.
Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo viene fornito solo a scopo informativo. Non è offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.
Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users