$ 2 milioni di beni sequestrati a un 23enne che avrebbe frodato gli investitori

Aiden Pleterski – un trader canadese di 23 anni che si autodefinisce “Crypto King” – è stato citato in giudizio per non aver restituito almeno 35 milioni di dollari ai suoi investitori. 

Le autorità hanno già sequestrato beni di $ 2 milioni dall'Ontario, tra cui due McLaren, due BMW e una Lamborghini.

Crypto Trader o truffatore?

Pleterski gestiva un'attività chiamata AP Private Equity Limited, attraverso la quale ha promesso di generare rendimenti elevati per gli investitori attraverso operazioni tempestive di criptovalute e Forex. 

Come coperto da CBC, creditori come Diane Moore hanno investito $ 60,000 che una volta aveva stanziato per l'istruzione dei suoi nipoti. Il suo accordo con Pleterski includeva una promessa per il 70% di eventuali plusvalenze prodotte dal commerciante e un pieno ritorno del suo investimento iniziale se le cose fossero andate male. Il contratto prometteva circa il 10-20% di rendimenti bisettimanali. 

Tuttavia, rimangono solo $ 10,000 di quell'investimento iniziale. 

"L'intera faccenda era basata sulla fiducia", ha detto Moore. "Quello che Aiden ha fatto, penso, è orribile - e non so come faccia a vivere con se stesso".

Moore ora dubita se Pleterski sia mai stato un trader per cominciare, o se abbia deliberatamente derubato le persone attraverso il suo piano di investimento. Ora è uno dei 29 creditori coinvolti in una procedura fallimentare contro Pleterski, sostenendo di avere un debito di 13 milioni di dollari. 

Un altro investitore che afferma di aver perso 4.5 milioni di dollari ha ottenuto un'ingiunzione Mareva contro il cosiddetto "Crypto King". Ciò significa che i beni e i conti bancari di Pleterski sono ora congelati in tutto il mondo. 

Norman Groot, il fondatore dello studio legale per il recupero delle frodi che indaga sul commerciante, ha ottenuto informazioni da circa 140 investitori che sono stati coinvolti. Ha scoperto che Pleterski viveva uno stile di vita lussuoso: 11 veicoli, un jet privato e una villa sul lago a Burlington, in Ontario, affittata per $ 45,000 al mese. 

"Questo ragazzo aveva un alto tasso di ustione nello stile di vita, ma non tiene conto della quantità di denaro che manca", ha detto Groot alla CBC Toronto. 

Groot ha affermato che rintracciare l'ubicazione dei fondi rimanenti potrebbe rivelarsi difficile perché Pleterski ha ricevuto molti dei suoi investimenti in contanti. 

Groot ha aggiunto che molti dei fondi sono stati forniti a Pleterski mentre l'avidità e l'eccitazione si stavano preparando durante un rally del mercato delle criptovalute. 

Da quando il mercato ribassista è entrato in vigore, i prestatori di criptovalute hanno promesso rendimenti elevati tra cui Centigrado ed Voyager sono falliti. 

Affermazioni esagerate?

L'avvocato di Pleterski ha detto a Micheal Simaan CBC che le pretese dei creditori contro il commerciante sono state "selvaggiamente esagerate". 

Con il suo account, il trader ha iniziato a investire in criptovalute da adolescente e le persone hanno iniziato a dargli soldi una volta scoperto quanto stava guadagnando. Tuttavia, non ha mai chiesto fondi ad altri. 

"Sorprendentemente, sembra che nessuno si sia preso la briga di considerare cosa sarebbe successo se il mercato delle criptovalute fosse crollato o se Aiden, da giovanissimo, fosse qualificato per gestire questo tipo di investimenti", ha scritto Simaan.