I co-fondatori di Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu e Kyle Davies, dovranno consegnare "qualsiasi informazione registrata" relativa all'hedge fund in bancarotta dopo che un giudice federale ha dato il via libera alle citazioni da consegnare all'ex leadership dell'azienda.
I mandati di comparizione chiederà a Zhu e Davies di rinunciare a qualsiasi cosa, dai documenti e documenti aziendali ai registri finanziari e ai dettagli del conto. L'ordinanza del giudice precisa inoltre che gli atti devono essere consegnati anche se in possesso di agenti, rappresentanti, coniugi, dipendenti, inquirenti; o "qualsiasi altra persona giuridica o non giuridica".
La consegna delle citazioni in giudizio è l'ultimo capitolo del crollo prolungato e molto pubblico del fondo che, al suo apice, valeva 10 miliardi di dollari. La società, che era a importante investitore nel fallito ecosistema Terra LUNA, ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 15 nel luglio 2022.
Tra gli altri pezzi grossi 3AC in attesa di documenti legali ci sono La moglie di Davies Kelly Chen, i registi Cheuk Yao Pau e Mark Dubois e l'avvocato Hannah Terhune.
Tutti nominati hanno 14 giorni per rispondere.
Zhu e Davies stanno ancora nascondendo
Ad ottobre lo era ha rivelato che i liquidatori cercando di raccogliere tutte le risorse richieste da 3AC il permesso di servire le citazioni in giudizio di Davies e Zhu tramite Twitter o email.
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Nei documenti del tribunale, i liquidatori hanno giustificato il loro approccio insolito affermando: "Il recente utilizzo dei loro account Twitter da parte dei Fondatori e l'uso di tali account da parte dei Fondatori per scopi relativi al Debitore rende tali account Twitter un mezzo ragionevole per fornire ai Fondatori un avviso di scoperta in questa azione”.
I liquidatori avevano ricevuto il permesso di indagare sulle risorse di 3AC, tra cui criptovalute, NFTS, conti bancari e proprietà, a giugno, ma Zhu e Davies, finora, non si sono visti da nessuna parte.
Tuttavia, lo yacht registrato nelle Isole Cayman acquistato dalla coppia - chiamato "MUCH WOW" - è stato avvistato a Malta. Come segnalati da Protos all'inizio di novembre, la nave, ora ribattezzata "RMF", lo era acquistato da un acquirente misterioso alla fine di settembre o all'inizio di ottobre.
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Fonte: https://protos.com/3ac-founders-and-staff-hit-with-subpoenas-as-feds-push-for-records/