$ 4 miliardi riciclati dai criminali attraverso DEX, mostra il rapporto ellittico

La società di analisi e sicurezza blockchain Elliptic ha dimostrato che i criminali che operano nell'ecosistema crittografico esplorano soluzioni decentralizzate in più modi di quanto si sappia. 

Attraverso il suo ultimo rapporto intitolato "The state of cross-chain crime report 2022", la società di analisi ha confermato che i criminali hanno riciclato la somma totale di $ 4 miliardi attraverso Scambi decentrati (DEX), bridge e protocolli che offrono Coin Swap.

Secondo Elliptic, l'uso di questi protocolli è imperniato sul fatto che queste piattaforme non hanno una rigorosa procedura Know-Your-Customer (KYC), rendendo più accessibile la conduzione delle transazioni, indipendentemente dal loro stato illegittimo. In virtù della loro progettazione, i protocolli decentralizzati sono in particolare collegati a truffe, schemi Ponzi, attività del dark web e ransomware, tra gli altri.

“Per essere chiari, Elliptic non sta dicendo che i DEX o i bridge siano usati esclusivamente dai criminali; In realtà, è vero il contrario. Sono utilizzati principalmente da utenti legittimi. Ma Elliptic ha rintracciato fondi illeciti (da hack ecc.) Che sono stati spostati attraverso DEX e bridge per offuscare la loro origine", ha affermato un portavoce di Elliptic in una nota.

Per la maggior parte di quest'anno, c'è stata molta enfasi sul ruolo svolto dai servizi di mixaggio di criptovalute come Blender.io e Tornado Cash nelle attività di riciclaggio di denaro. Entrambi sono stati sanzionato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sulla base del fatto che sono collegati al sindacato di hacking nordcoreano Lazarus Group.

Con questa rivelazione di Elliptic, il clamore per un intenso controllo dei protocolli decentralizzati è destinato a crescere nei prossimi giorni. La regolamentazione DeFi è in cima all'agenda per la maggior parte delle autorità di regolamentazione poiché il settore offre prodotti che competono con l'ecosistema finanziario tradizionale.

Senza i regolamenti esistenti che guidano gli eventi nello spazio, le autorità di regolamentazione ritengono che l'implosione vissuta nello spazio con il crollo di Three Arrows Capital (3AC), Voyager Digitale la rete Celsius, tra gli altri, sarebbe stata evitata.

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