Giovedì, il principale exchange di criptovalute indiano CoinSwitch Kuber ha perquisito cinque dei suoi locali da agenti antiriciclaggio per presunte violazioni delle leggi sul forex.
Secondo un rapporto di giovedì di Bloomberg, la direzione dell'applicazione dell'India cercato Gli uffici di CoinSwitch Kuber e le residenze dei suoi direttori e CEO Ashish Singhal.
Una fonte ha detto alla pubblicazione che lo scambio di criptovalute è sospettato di aver acquisito azioni per un valore di oltre $ 250 milioni in violazione delle leggi sul forex, oltre a non essere conforme a determinati requisiti di Know Your Customer (KYC).
La direzione dell'applicazione è un'agenzia federale per l'applicazione e l'intelligence che opera sotto il Ministero delle finanze. Secondo il suo sito web, l'obiettivo principale dell'agenzia è l'applicazione di atti tra cui il Foreign Exchange Management Act e il Prevention of Money Laundering Act.
CoinSwitch Kuber ha dichiarato in una nota: “Riceviamo domande da varie agenzie governative. Il nostro approccio è sempre stato quello della trasparenza:”
"Crypto è un settore in fase iniziale con un grande potenziale e ci impegniamo continuamente con tutte le parti interessate".
Lanciato in India nel 2020, CoinSwitch Kuber è uno dei più grandi scambi di criptovalute in India, insieme a WazirX e CoinDCX, con oltre 18 milioni di utenti registrati.
CoinSwitch Kuber ha raggiunto lo stato di unicorno l'anno scorso dopo aver raccolto 260 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C guidato dal braccio di venture capital Coinbase, Coinbase Ventures e Andreessen Horowitz. L'azienda è inoltre supportata da Sequoia, Paradigm, Ribbit e Tiger Global.
Le azioni seguono un continuo giro di vite sullo spazio delle criptovalute in India.
All'inizio di questo mese, la direzione dell'applicazione si è bloccata circa $ 8.1 milioni di fondi dall'exchange di criptovalute WazirX, sostenendo che lo scambio di criptovalute ha facilitato le transazioni di società fintech senza nome "per acquistare asset crittografici e poi riciclarli all'estero".
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Quest'anno il governo ha anche introdotto due nuove leggi chiedendo tasse paralizzanti su guadagni e transazioni non realizzati relativi alle criptovalute.
In un recente sondaggio condotto con 2042 investitori indiani in criptovaluta dall'exchange di criptovalute KuCoin, il 33% degli intervistati ha affermato di essere interessati da ambigue disposizioni governative ciò potrebbe dissuadere i potenziali investitori dalle criptovalute.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches