Arthur Hayes dovrà scontare 2 anni di libertà vigilata per aver subito l'incidente AML di BitMEX

A conclusione della tanto attesa sentenza relativa alle attività di riciclaggio di denaro nell'exchange di criptovalute BitMEX, uno dei quattro tribunali distrettuali federali di New York avrebbe condannato a due anni la libertà vigilata e sei mesi di detenzione domiciliare al fondatore ed ex CEO Arthur Hayes.

Arthur Hayes, insieme agli altri co-fondatori di BitMEX - Benjamin Delo e Samuel Reed - e il primo non dipendente dell'azienda Gregory Dwyer, si è dichiarato colpevole delle violazioni del Bank Secrecy Act (BSA). il 24 febbraio ammettendo a "non riuscire intenzionalmente a stabilire, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio (AML) in BitMEX".

Dichiararsi colpevole di sostenere il riciclaggio di denaro è un reato punibile, che spesso comporta una pena massima di cinque anni di reclusione. Tuttavia, sia Hayes che Delo si sono dichiarati colpevoli prima della data del processo di marzo e avevano accettato di pagare 10 milioni di dollari di multe ciascuno.

Il 7 aprile, Cointelegraph ha riferito che Hayes si arrese volontariamente alle autorità statunitensi alle Hawaii sei mesi dopo che i pubblici ministeri federali hanno riscosso per la prima volta accuse, a cui i suoi avvocati hanno dichiarato:

"Sig. Hayes è comparso volontariamente in tribunale e non vede l'ora di combattere queste accuse ingiustificate ".

Secondo all'atto d'accusa, ai documenti del tribunale pubblico e alle dichiarazioni rese in tribunale, Hayes è stato rilasciato dopo aver pubblicato a Cauzione da 10 milioni di dollari in attesa di futuri procedimenti a New York. Tuttavia, i pubblici ministeri dell'Unità per il riciclaggio di denaro e le imprese criminali transnazionali dell'Ufficio hanno ritenuto gli imprenditori colpevoli di non aver implementato le salvaguardie antiriciclaggio, incluso il mancato rispetto degli obblighi di know-your-customer (KYC).

Nonostante l'imminente possibilità di scontare il carcere, ammettere le accuse ha portato Hayes a essere condannato a una pena detentiva in casa che gli impone di trascorrere i primi sei mesi della sua condanna da casa. Inoltre, ha anche accettato di pagare una multa di $ 10 milioni.

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Sfatando il mito relativo alla facilità di riciclaggio di denaro utilizzando le criptovalute, una nuova analisi mette in evidenza il potenziale della tecnologia blockchain e delle criptovalute per rintracciare i crimini finanziari.

Mentre numerosi progetti all'interno dell'ecosistema crittografico sono stati vittime di attacchi mirati, i malintenzionati continuano a lottare quando si tratta di incassare i fondi rubati.

Parlando con Cointelegraph, Dmytro Volkov, Chief Technology Officer presso l'exchange di criptovalute CEX.IO, ha affermato che il concetto di crittografia utilizzata principalmente dai criminali è obsoleto, aggiungendo:

“Nel caso di Bitcoin (BTC), il cui registro blockchain è disponibile pubblicamente, uno scambio serio con un team di analisi competente può facilmente monitorare e contrastare hacker e riciclatori prima che il danno sia fatto".