L'indagine è incentrata in particolare sulla "classificazione dei clienti al dettaglio e dei clienti all'ingrosso" in quella che si dice sarà una revisione mirata.
L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha ha annunciato aprirà un'inchiesta Scambio di Binance's operazioni locali nel paese. L'indagine mirata è stata sollecitata dall'errata chiusura da parte dell'exchange di conti derivati di alcuni utenti sulla base di una classificazione errata.
Binance, che ha un'unità locale australiana, ha riconosciuto l'errore giovedì dopo che alcuni degli utenti interessati sono venuti su Twitter per condividere le loro lamentele.
“Il nostro team ha identificato un piccolo numero di utenti australiani che sono stati erroneamente classificati come 'Investitori all'ingrosso' su Binance. Secondo la normativa australiana, siamo stati tenuti a informare questi utenti e a chiudere le loro posizioni in derivati con effetto immediato", ha dichiarato l'exchange in un annuncio. L'exchange in seguito ha affermato che un totale di "500 utenti sono stati interessati da questa correzione, che è stata un'azione necessaria per garantire la conformità alle leggi locali. Serviamo oltre 120 milioni di utenti in tutto il mondo e ogni utente è importante per noi. Siamo in contatto con gli utenti interessati per consolidare i nostri piani di compensazione per loro".
Nonostante il rapido aggiornamento dalla piattaforma di trading, un portavoce dell'ASIC ha affermato che la piattaforma di trading non ha informato il regolatore del recente blocco nel suo sistema.
"Non ha ancora segnalato queste questioni all'ASIC in conformità con i suoi obblighi ai sensi della sua licenza di servizi finanziari australiani".
L'indagine è incentrata in particolare sulla "classificazione dei clienti al dettaglio e dei clienti all'ingrosso" in quella che si dice sarà una revisione mirata. Non vi è alcuna indicazione sul fatto che la piattaforma di trading sarà costretta a pagare alcuna forma di multa in questo momento.
Amministratore delegato di Binance Changpeng "CZ" Zhao ha affermato che ogni trader interessato sarà risarcito per le proprie perdite e ha incoraggiato i membri della comunità a evitare ogni forma di FUD che potrebbe insorgere in seguito all'incidente.
La recensione ASIC di Binance mostra che il controllo degli scambi è in aumento
Il più ampio ecosistema di valuta digitale ha subito uno spostamento di fiducia molto significativo nell'ultimo anno a causa del recente crollo della borsa dei derivati FTX.
Con il calvario che la maggior parte di queste parti interessate del settore ha attraversato, lo zelo delle autorità di regolamentazione è cresciuto poiché la necessità di proteggere i consumatori è più alta del normale. Mentre Binance rimane la più grande piattaforma di trading per volume di scambi giornalieri, l'exchange è ancora quello che deve affrontare il maggior contraccolpo da parte dei membri della stampa.
L'exchange è stato accusato di aiutare le attività di riciclaggio di denaro e di favorire l'uso della sua piattaforma da parte di utenti sanzionati provenienti da regioni come l'Iran. Questo FUD può spiegare la rapida apertura delle indagini da parte dell'ASIC poiché il regolatore vorrebbe coprire tutte le basi prima che ci sia un contagio.
In seguito a questo incidente, Binance ha agito in modo trasparente e i segnali che questo sarà trattato come un piccolo intoppo nelle sue operazioni hanno già iniziato a manifestarsi.
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Fonte: https://www.coinspeaker.com/regulator-asic-binance-accounts/