Un gestore di investimenti di 27 anni dell'Ohio è stato arrestato il 18 novembre con l'accusa di aver gestito uno schema Ponzi crittografico. Questa truffa fraudolenta sugli investimenti in criptovaluta ha raccolto almeno $ 10 milioni dagli investitori, secondo a comunicato stampa dal Dipartimento di Giustizia.
L'accusato avrebbe ingannato gli investitori promuovendosi come un esperto trader di criptovalute specializzato in Bitcoin [BTC] derivati. Secondo l'accusa, l'individuo ha falsamente promesso agli investitori rendimenti lucrosi sui loro soldi, senza alcun rischio per il principio. In realtà, il truffatore ha utilizzato i fondi dei precedenti investitori per ripagare i nuovi investitori, in quello che era un classico schema Ponzi.
L'imputato è stato accusato di cinque capi di imputazione per frode telematica e può essere condannato a una pena massima di 20 anni per ogni capo d'accusa.
La Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) rilasciato un ordine di cessazione e desistenza contro l'imputato e le sue due società nell'agosto 2022. Questo ordine è stato depositato con l'accusa di aver truffato gli investitori per oltre $ 12 milioni.
Lo schema Crypto Ponzi crea paura per l'aumento degli hack nel 2022
Il 13 ottobre 2022, la società di analisi blockchain Chainalysis ha previsto che il 2022 supererà quasi certamente il 2021 come anno più significativo per l'hacking. Nel corso di 125 hack, gli hacker hanno guadagnato più di 3 miliardi di dollari quest'anno, al 13 ottobre.
1/ Dopo quattro hack ieri, ottobre è ora il mese più importante dell'anno più grande in assoluto per attività di hacking, con più della metà del mese ancora da percorrere. Finora questo mese sono stati rubati 718 milioni di dollari #DeFi protocolli attraverso 11 diversi hack. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Ottobre 12, 2022
La stragrande maggioranza degli hack nel 2019 si è verificata su exchange di criptovalute centralizzati, ma poiché tali società hanno aumentato la loro sicurezza, la stragrande maggioranza degli hack, circa il 90% nel 2022, si è verificata sui protocolli DeFi.
Di recente, si è verificato un caso di exploit di hacking del valore di $ 100 milioni nel ponte tra BNB Smart Chain e Beacon Chain. Nel febbraio 2022, il ponte Wormhole ha perso $ 325 milioni in un exploit, a marzo, il ponte Ronin di Axie Infinity ha avuto un exploit da $ 625 milioni.
Erin Plante, vicepresidente investigativa di Chainalysis, detto a Fortune lo scorso mese,
"Sebbene non sia infallibile, un primo passo prezioso per affrontare i problemi di sicurezza è che controlli del codice estremamente rigorosi diventino il gold standard, sia per gli sviluppatori che creano protocolli che per gli investitori che li valutano".
Fonte: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/