Bitcoin News- Entro un anno, la coppia ha elaborato 320 milioni di euro di pagamenti da parte degli utenti Onecoin.
- Ignatova è ora ricercata da Interpol, Europol e FBI.
I primi europei ad affrontare un procedimento penale per il loro coinvolgimento in Onecoin crypto truffatori sono una coppia sposata e un avvocato di Monaco. Bloomberg ha detto che martedì hanno avuto un'apparizione in tribunale in Germania.
Sono sospettati di aver partecipato a una cospirazione per frode multimiliardaria. E sono stati accusati di riciclaggio di denaro, frode e reati bancari. Ruja Ignatova, un cittadino tedesco di origine bulgara noto come la "Criptoregina", è il fondatore e gestore della piramide.
Denaro significativo saccheggiato
Per i due appartamenti londinesi sono stati spesi 75 milioni di euro. E si ritiene che l'avvocato di Ignatova abbia inviato 20 milioni di euro alle Isole Cayman per coprire il costo. Entro un anno, la coppia ha elaborato 320 milioni di euro di pagamenti da parte degli utenti Onecoin.
Lo schema piramidale ha ingannato le sue vittime in Germania facendo loro credere che Onecoin fosse una criptovaluta il cui valore era fissato dal mercato. I potenziali sostenitori sono stati inoltre informati che era possibile raggiungere un ritmo di 50,000 monete al minuto in minerario.
Dopo la partenza di Ruja Ignatova, le forze dell'ordine in Bulgaria hanno perquisito la sede di Sofia di Onecoin, che era stata creata nel 2014. Il 25 ottobre 2017, la Cryptoqueen è stata avvistata per l'ultima volta a bordo di un aereo Ryanair destinato ad Atene.
A causa del suo furto di almeno $ 4 miliardi dai clienti Onecoin. Ignatova è ora ricercata da Interpol, Europol e FBI. A luglio, i media greci hanno riferito che quest'anno il Polizia ellenica aveva cercato senza successo di identificarla e arrestarla sulla base delle prove che aveva incontrato persone specifiche.
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Fonte: https://thenewscrypto.com/associates-of-cryptoqueen-face-criminal-prosecution-in-germany/