Il team di Euler Finance ha perseguito in modo aggressivo il recupero dei fondi rubati dalla sua piattaforma. L'hacker ha rubato token crittografici per un valore di milioni di dollari, spingendo la piattaforma di prestito a coinvolgere alcuni se...
Etichetta: accusa
Binance implicato nell'accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di Bitzlato
Mercoledì le autorità statunitensi hanno accusato il poco conosciuto scambio di criptovalute Bitzlato di aver riciclato 700 milioni di dollari e hanno indicato come controparte Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo...
Gemini, Bithumb, Nexo sono nuovi obiettivi per la regolamentazione e l'azione penale
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato la società di prestito di criptovaluta Genesis Global Capital e l'exchange di criptovalute Gemini di aver venduto titoli non registrati tramite il servizio "Earn" di Gemini...
In che modo l'IRS tratta le tue perdite FTX? Lo dirà la Procura di SBF
Le perdite individuali di FTX possono essere dichiarate "perdita di capitale" o "perdita da furto". La perdita di capitale può compensare il reddito aziendale o lavorativo fino a $ 3,000. La perdita per furto può compensare qualsiasi reddito con...
L'esito dell'accusa di SBF potrebbe determinare come l'IRS tratta le tue perdite FTX
Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha ricevuto accuse penali ufficiali dopo il crollo del suo scambio di criptovaluta, che è più di una semplice vittoria morale per circa 1 milione di individui dell'exchange.
Binance affronterà un procedimento penale per possibile riciclaggio di denaro?
Binance e il CEO CZ potrebbero essere in ulteriore pericolo poiché le autorità hanno scoperto irregolarità nel programma di conformità dell'exchange di criptovalute, che è oggetto di un'indagine in corso iniziata...
Novogratz chiede un procedimento giudiziario SBF, afferma che Bitcoin si riprenderà
– Pubblicità – Mike Novogratz ha chiesto il perseguimento giudiziario di SBF, sottolineando che l'industria delle criptovalute si riprenderà dagli effetti dell'implosione di FTX. Michael Novogratz, CEO di Galaxy...
Il Dipartimento di Giustizia accusa presunti funzionari dell'intelligence cinese di aver tentato di interferire con l'accusa di Huawei
Lunedì il Dipartimento di Giustizia ha annunciato accuse contro 13 persone presumibilmente coinvolte nei tentativi del governo cinese di influenzare le operazioni statunitensi, tra cui due cittadini cinesi che erano...
Gli associati di Cryptoqueen affrontano un procedimento penale in Germania
11 secondi fa | 2 minuti di lettura di Bitcoin News Nel giro di un anno, la coppia ha elaborato 320 milioni di euro in pagamenti da parte degli utenti Onecoin. Ignatova è ora ricercata dall'Interpol, dall'Europol e dall'FBI. I primi europei a...
L'accusa di Do Kwon è politicamente motivata? 1
Il caso di Do Kwon con le autorità sudcoreane è stato sulla bocca di tutti nel mercato delle criptovalute sin da quando è entrato nei media mainstream. Secondo una nuova dichiarazione rilasciata...
Un membro del Congresso degli Stati Uniti potrebbe essere perseguito penalmente per aver sostenuto un piano di pompe di criptovaluta e discariche
Dylan Hedtler-Gaudette, responsabile degli affari governativi di uno degli organismi di vigilanza federale, ha commentato il caso: Sembra essere un disastro. Sembra essere un caso da manuale di ricevere informazioni interne...
Il Dipartimento di Giustizia avvia il primo procedimento giudiziario NFT Rug-pull con i caricatori contro i fondatori di Frosties
Con una decisione storica, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che perseguirà due uomini per il loro coinvolgimento nell'operazione NFT dei Frosties. I due hanno guadagnato oltre 1 milione di dollari sottraendo fondi a...
Gli studenti che estraggono criptovalute nei dormitori potrebbero essere perseguiti penalmente in Russia, afferma l'avvocato – Mining Bitcoin News
Secondo un esperto legale citato dai media locali, gli studenti universitari russi che coniano valute digitali nei loro dormitori rischiano sanzioni e persino accuse penali. L'avvertimento arriva in russo...