I liquidatori delle Bahamas scoprono possibilità di frode da parte di FTX

Tuttavia, sul fiasco FTX in corso, lo scambio di criptovalute merlato ha fatto caldo da tutti gli angoli. Da un lato c'è l'intensa indagine delle autorità di regolamentazione, poi le azioni legali dei creditori. A pochi giorni dal crollo, sono aumentate le azioni legali contro l'exchange FTX. Inoltre, l'ultimo aggiornamento dalla dichiarazione di fallimento suggerisce che l'azienda abbia commesso reati gravi.

I liquidatori delle Bahamas di FTX hanno presentato alcuni documenti al tribunale fallimentare del distretto di New York meridionale. I documenti hanno rivelato che Joint Provisional Liquidators ha scoperto frodi e cattiva gestione da parte dell'exchange di criptovalute.

Alla luce di questo sviluppo, i documenti hanno richiesto la vendita limitata dei beni della società fino a quando il tribunale non ha raggiunto un verdetto. Il tribunale deciderà la sua sentenza ai sensi del capitolo 15 del codice fallimentare degli Stati Uniti, che gestisce i casi di insolvenza che coinvolgono molti paesi.

FTX affronta molteplici azioni legali

Inoltre, in un deposito di martedì, il liquidatore provvisorio incaricato della procedura fallimentare di FTX alle Bahamas, Brain Simms, ha fatto alcune argomentazioni. Primo, cervello Simms sostenuto la validità di una dichiarazione di fallimento ai sensi del Capitolo 11 da parte della sussidiaria della borsa FTX Trading e di altre 100 affiliate presso il tribunale del Delaware.

L'avvocato ha osservato che FTX Digital non fa parte della petizione del Delaware. Tuttavia, ha aggiunto che il curatore provvisorio ha il diritto esclusivo di agire, inclusa la presentazione della petizione del Delaware.

Simms ha anche affermato di respingere le petizioni di validità che mettono in bancarotta le affiliate di FTX in quanto non ha autorizzato tali atti per iscritto o in altro modo. L'avvocato ha sottolineato che il marchio FTX e tutto il personale dirigente principale operavano dalle Bahamas.

Pur non chiedendo l'archiviazione della procedura fallimentare negli Stati Uniti, ha chiesto che il tribunale riconosca il procedimento giudiziario delle Bahamas.

Nel frattempo, gli investitori FTX hanno accettato azione legale contro Sam Bankman-Fried, ex CEO dell'ormai fallito scambio di criptovalute. Le azioni legali affermavano che alcuni conti fruttiferi erano titoli non registrati venduti illegalmente negli Stati Uniti.

Gli investitori chiedono danni per un valore di $ 11 miliardi alle celebrità che hanno promosso lo scambio di criptovalute principale di SBF, tra cui la tennista Naomi Osaka e il quarterback della NFL Tom Brady.

SBF e FTX catturati dai radar dei regolatori

Le autorità di regolamentazione dei titoli statali si sono scontrate con molti prestatori di criptovalute a causa di prodotti con rendimenti di criptovalute non registrati. Ad esempio, la Securities and Exchange Commission ha bloccato un prodotto simile su Coinbase nel settembre 2021. Anche il capo della SEC, Gary Gensler, sospettava un gioco scorretto a causa dei rendimenti insolitamente elevati associati a tali conti.

I rapporti hanno rivelato che SEC e CFTC stanno indagando su FTX per la presunta appropriazione indebita di beni di clienti per un valore di $ 10 miliardi ad Alameda Research.

Le forze dell'ordine stanno valutando se estradare SBF negli Stati Uniti per essere interrogato. Il primo ministro delle Bahamas ha anche commentato la crisi dell'exchange SBF Crypto. Il ministro ha affermato che il quadro giuridico del settore non può impedire il collasso.

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