La Commissione per la sicurezza delle Bahamas ha detto a SBF di consegnare $ 300 milioni

FTX e i suoi debitori associati hanno continuato Dicembre 30 che quasi 300 milioni di dollari sequestrati dal principale regolatore di titoli delle Bahamas sono stati trasferiti senza approvazione.

I debitori hanno affermato che la Bahamas Securities Commission (SCB) ha incaricato l'ex CEO di FTX Sam-Bankman Fried e il suo socio Gary Wang di inviare 296 milioni di dollari di risorse digitali a un portafoglio di criptovaluta Fireblocks controllato dall'autorità di regolamentazione.

Le attività presumibilmente trasferite da Bankman-Fried includono 195 milioni di FTT, 1,938 ETH e altre criptovalute assortite senza valore significativo.

Sebbene quelle attività valessero $ 296 milioni a novembre, il loro valore ora è di soli $ 167 milioni. FTX ha osservato che, sebbene la SCB detenga tali asset, l'autorità di regolamentazione potrebbe non essere in grado di vendere questa grande quantità di token FTT agli attuali prezzi spot, o per niente.

FTX e i suoi debitori associati affermano che la loro accusa si basa su prove disponibili e affermano che la SCB "ha riconosciuto di aver orchestrato questi trasferimenti". L'annuncio di ieri della SCB, tuttavia, non ha alluso alle affermazioni di FTX.

FTX insiste sul fatto che Bankman-Fried, Wang e la Bahamas Securities Commission non avevano il diritto di assumere il controllo delle attività in questione. La società afferma che ora cercherà di recuperare i beni e di consegnarli ai creditori attraverso la procedura fallimentare.

Il trasferimento di $ 296 milioni potrebbe o meno aver fatto parte del $3.5 miliardi di asset che la Bahamas Securities Commission (SCB) ha ammesso di detenere ieri. Tali beni sono stati trasferiti all'autorità di regolamentazione più di un mese fa il 12 novembre sotto la direzione della corte suprema del paese e presumibilmente provenivano da FTX Digital Markets. FTX ha chiesto oggi alla SCB di "chiarire ogni confusione" descrivendo quali risorse crittografiche ha sequestrato e come ha determinato il valore di tali risorse.

FTX ha anche affermato che FTX Digital Markets è l'unica attività correlata a FTX regolata dalla Bahamas Security Commission. Ha notato che i mercati FTX Digital non possedevano originariamente la criptovaluta sequestrata e non gestiscono l'exchange FTX.com.

Per inciso, Sam Bankman-Fried negato il trasferimento di fondi da un indirizzo legato ad Alameda Research oggi. Quei fondi sono stati spostati questa settimana e sono stati valutati a soli $ 1.7 milioni. Pertanto, quei fondi sembrano non essere collegati alle centinaia di milioni di dollari che avrebbe contribuito a trasferire alla Bahamas Securities Commission a novembre.