Il 15 novembre, FTX ha presentato istanza di fallimento presso un tribunale di New York per ottenere il riconoscimento da parte degli Stati Uniti dei processi di liquidazione delle Bahamas.
Proprio quando pensavi che il dramma di FTX non potesse essere più interessante, migliora. FTX, che è uno scambio di criptovalute con sede alle Bahamas, si è recentemente dichiarato fallito. Ma c'è molto di più nella storia. La società avrebbe spostato un'enorme quantità di attività nei fondi dei clienti FTX fuori dall'exchange. Ciò è stato affermato da un nuovo deposito della società merlata, e verificato anche dalla Securities Commission delle Bahamas.
Secondo il nuovo amministratore delegato di FTX John Ray, esistono prove valide che l'amministrazione delle Bahamas sia responsabile per aver proposto l'accesso illegale al sistema dei debitori per acquisire beni virtuali dei debitori. L'azienda ha anche confermato che i co-fondatori Sam Bankman-Fried e Gary Wang sono stati registrati menzionando che le autorità delle Bahamas hanno chiesto loro di guidare i trasferimenti di beni post-petizione.
Sebbene non sia la prima volta che un'accusa del genere viene mossa alle autorità delle Bahamas, l'organismo di regolamentazione ha finalmente accettato le accuse.
L'agenzia ha ora affermato che l'autorità ha chiesto il trasferimento di tutte le risorse virtuali di FTX Digital Markets Ltd. in un portafoglio digitale gestito dalla Commissione e ha affermato che questa nuova azione è stata intrapresa a fini di "salvaguardia".
Di recente, l'11 novembre, la comunità crittografica ha segnalato diversi trasferimenti di denaro dubbi nei portafogli associati a FTX. Mentre l'analista ha calcolato una perdita cumulativa di $ 663 milioni, si è ipotizzato che circa $ 447 sarebbero stati saccheggiati. Si diceva che gli avanzi fossero nascosti in custodia dalla società stessa.
Detto questo, molto probabilmente le indicazioni della SCB sono state fatte due giorni dopo il congelamento dei fondi FTX e la cancellazione della sua registrazione nel Paese.
Inizialmente era stato stabilito che i beni di FDM potevano essere trasferiti da un luogo all'altro solo su conferma del liquidatore provvisorio designato dalla Corte Suprema.
Il 15 novembre, FDM ha presentato istanza di fallimento presso un tribunale di New York per ottenere il riconoscimento da parte degli Stati Uniti dei processi di liquidazione delle Bahamas.
Brian Simms, che è stato nominato dal liquidatore ad interim per supervisionare le procedure fallimentari di FTX Digital Markets, ha affermato che FDM non era legalmente autorizzato a presentare domanda per il Capitolo 11 negli Stati Uniti e ha disapprovato il deposito.
Una mozione di emergenza presentata ieri ha insistito sul fatto che sia l'11 che il 15 deposito dovrebbero essere consentiti presso il tribunale fallimentare statunitense con sede nel Delaware per concludere il tumulto e salvaguardare i beni in modo organizzato.
La notizia potrebbe portare a una battaglia legale tra gli Stati Uniti e le Bahamas, dove è stato ufficialmente collocato l'FTX. Secondo la dichiarazione ufficiale di SCB, la Commissione non è a conoscenza del suo coinvolgimento nella procedura fallimentare prevista dal capitolo 11 degli Stati Uniti.
Secondo gli avvocati del caso, l'archiviazione del caso del capitolo 15 senza preavviso è uno sforzo sfacciato per eludere la sorveglianza ufficiale della Corte. Gli avvocati hanno anche affermato che il co-fondatore della società Bankman-Fried stava esercitando pressioni con il governo delle Bahamas a tal fine.
Sanaa è una laureata in chimica e un'appassionata di Blockchain. Come studentessa di scienze, le sue capacità di ricerca le consentono di comprendere le complessità dei mercati finanziari. Crede che la tecnologia Blockchain abbia il potenziale per rivoluzionare ogni settore del mondo.
Fonte: https://www.coinspeaker.com/bahamian-transfer-ftx-funds/