Note legali • 16 febbraio 2023, 11:23 EST FTX Digital Markets, l'entità bahamiana dell'exchange di criptovalute, ha mescolato fondi di clienti e aziende, secondo un rapporto depositato in tribunale all'inizio di questo mese. ...
Etichetta: Bahamas
I debitori di FTX, i liquidatori delle Bahamas si oppongono alla richiesta dell'esaminatore del fiduciario statunitense
Consentire a un esaminatore di indagare sul fallimento di FTX "avrebbe un costo enorme" e "non fornirebbe alcun vantaggio" ai creditori, hanno affermato gli avvocati dell'exchange di criptovalute in difficoltà in una dichiarazione del tribunale. T...
Bahamas CBDC, Sand Dollar in difficoltà dopo il collasso dell'FTX
Il coinvolgimento delle autorità delle Bahamas nella saga di FTX è di per sé discutibile. La loro complicità ha ostacolato il loro CBDC, Sand Dollar. Il project manager incolpa la pandemia per la crescita lenta. Il terzo una volta...
FTX, FTX DM delle Bahamas raggiungono un accordo su condivisione di informazioni, disposizione di proprietà, beni
I debitori FTX, composti da FTX e dai suoi debitori affiliati, e FTX Digital Markets (FTX DM), la filiale bahamiana di FTX, hanno annunciato il 6 gennaio di aver raggiunto un accordo di cooperazione riguardante...
L'autorità di regolamentazione dei titoli delle Bahamas afferma di avere 3.5 miliardi di dollari di fondi FTX a sua cura
Da quando FTX ha dichiarato fallimento, c'è stata una lotta per il potere tra l'attuale leadership della borsa e i liquidatori nominati dalla Corte Suprema delle Bahamas. La Commissione Titoli di...
3.5 miliardi di dollari in criptovalute dei clienti FTX custoditi da Bahamian Watchdog
– Pubblicità – Riepilogo: la Bahamas Securities Commission ha preso il controllo degli asset il 12 novembre a causa delle preoccupazioni che FTX fosse vulnerabile agli attacchi informatici. Gli hacker hanno rubato quasi 400 milioni di dollari...
Il nuovo management di FTX discute con i regolatori delle Bahamas; Ecco cosa è successo
Argomento caldo nel nuovo anno 2023 circondato dalla nuova leadership di FTX contro i regolatori delle Bahamas. La Securities Commission of the Bahamas (SCB) ha pubblicato una dichiarazione in cui cercava di correggere "Material Missta...
I regolatori delle Bahamas affermano che ha sequestrato $ 3.5 miliardi di attività FTX
La Securities Commission delle Bahamas ha annunciato di aver sequestrato asset in criptovaluta per un valore di 3.5 miliardi di dollari dall'exchange di criptovalute FTX, ormai in bancarotta e crollato. Secondo un comunicato stampa rilasciato giovedì...
Il regolatore delle Bahamas detiene 3.5 miliardi di dollari di asset dei clienti FTX
La Securities Commission delle Bahamas detiene asset dei clienti di FTX per un valore di oltre 3.5 miliardi di dollari dal 12 novembre, secondo una dichiarazione dell'autorità di regolamentazione rilasciata giovedì tardi...
SBF ha ricevuto un trattamento speciale all'interno della prigione delle Bahamas: rapporto
L'ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried, detenuto nella famigerata prigione di Fox Hill a Nassau, nelle Bahamas, in attesa di un'indagine sul crollo della sua borsa, ha avuto un'esperienza diversa da molti...
Il co-fondatore di FTX "visibilmente tremante" dichiara una "giornata sprecata" in tribunale mentre il team legale delle Bahamas e degli Stati Uniti si prepara all'estradizione - Bitcoin News
Il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ha avuto una giornata difficile in tribunale lunedì secondo una serie di resoconti secondo cui l'avvocato locale di SBF sembrava essere in conflitto con il suo team legale statunitense. Inoltre...
Sam Bankman-Fried è stato ordinato di tornare alla prigione delle Bahamas per un colpo di scena
Topline Sam Bankman-Fried, l'ex prodigio miliardario delle criptovalute ora incarcerato alle Bahamas e alle prese con una litania di accuse penali per presunta frode, non ha accettato l'estradizione negli Stati Uniti e...
SBF torna nella prigione delle Bahamas poiché l'estradizione statunitense è stata rinviata
Sam Bankman-Fried potrebbe essere estradato negli Stati Uniti oggi, ma la sua improvvisa apparizione in tribunale ha cambiato le carte in tavola. Bloomberg inizialmente aveva riferito che SBF sarebbe stata probabilmente estradata negli Stati Uniti e...
Sam Bankman-Fried ora si consegnerà per l'estradizione davanti al tribunale delle Bahamas lunedì, dice la fonte
Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (2° L) viene portato via ammanettato dagli ufficiali delle forze di polizia reali delle Bahamas a Nassau, Bahamas, il 13 dicembre 2022. Mario Duncanson | Afp | Il fondatore di Getty Images FTX e...
La prigione delle Bahamas di SBF denunciata per condizioni "dure" e "trattamento degradante" - US State Dept
Dopo che gli è stata negata la libertà su cauzione in un tribunale delle Bahamas, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried potrebbe trascorrere fino a due mesi nella prigione di Fox Hill, una struttura con casi segnalati di abuso fisico...
L'autorità di regolamentazione dei titoli delle Bahamas critica il nuovo CEO di FTX per "errate dichiarazioni"
La Securities Commission delle Bahamas ha criticato il nuovo CEO di FTX per le sue dichiarazioni riguardanti l'indagine in corso sull'exchange di criptovalute in bancarotta. In un comunicato stampa inviato a Cointelegraph...
Si intensifica la battaglia legale sulla "collusione" tra Bankman-Fried e il governo delle Bahamas
Un giudice fallimentare federale ascolterà le prove del movimento potenzialmente criminale di beni da FTX e dalle sue società affiliate, in quella che è l'ultima escalation di un'accesa lotta legale scommessa...
FTX potrebbe dover recuperare $ 100 milioni da 1,500 account FTX delle Bahamas
La concessione da parte di FTX di una finestra di prelievo particolare per i conti delle Bahamas mentre il resto del mondo era bloccato ha attirato l'attenzione del Congresso degli Stati Uniti. Il veterano esperto di insolvenza John Ray, che...
SBF rimarrà nel carcere delle Bahamas fino all'8 febbraio
– Pubblicità – È probabile che SBF rimanga nel carcere delle Bahamas fino alla data dell'udienza per l'estradizione poiché il giudice gli ha negato la libertà su cauzione. Il fondatore di FTX caduto in disgrazia, Sam Bankman-Fried, rimarrà in una Baham...
SBF rimarrà in una prigione delle Bahamas per 2 mesi, il rapporto afferma che i dirigenti di FTX avevano un canale di chat nascosto chiamato "Wirefraud" - Bitcoin News
Martedì, l'ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), è comparso in tribunale con il suo nuovo avvocato Mark Cohen, e il suo team legale ha chiesto al giudice delle Bahamas Joyann Ferguson-Pratt di rilasciare S...
Il co-fondatore di FTX incriminato dal Grand Jury federale a Manhattan, il magistrato delle Bahamas nega la cauzione di SBF – Bitcoin News
Il 13 dicembre 2022, l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di New York (SDNY) e l'avvocato dell'SDNY Damian Williams hanno rivelato che il cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato incriminato per "frode, denaro...
I funzionari del governo delle Bahamas avrebbero chiesto a SBF di coniare milioni di dollari in nuovi token durante il crollo dell'FTX - Coinotizia
Lunedì, i documenti giudiziari degli avvocati coinvolti nel caso di fallimento di FTX Trading LTD Capitolo 11 affermano che il governo delle Bahamas ha chiesto al caduto in disgrazia il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF...
Il regolatore delle Bahamas accusa John Ray di "errate dichiarazioni" riguardo all'FTX
La Securities Commission delle Bahamas ha accusato il nuovo CEO di FTX, John Ray, di aver commesso "errate dichiarazioni" al fine di "portare avanti programmi discutibili" relativi alla ristrutturazione della borsa. Liquidazione...
Funzionari del governo delle Bahamas avrebbero chiesto a SBF di coniare milioni di dollari in nuovi token durante il crollo dell'FTX – Bitcoin News
Lunedì, i documenti giudiziari degli avvocati coinvolti nel caso di fallimento di FTX Trading LTD Capitolo 11 affermano che il governo delle Bahamas ha chiesto al caduto in disgrazia il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF...
Il regolatore delle Bahamas respinge le accuse di coordinamento del fallimento del nuovo CEO di FTX
La Securities Commission delle Bahamas ha respinto le accuse di John Ray, recentemente nominato capo della FTX, secondo cui funzionari delle Bahamas avrebbero collaborato con l'ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried per proteggere la cripta fallita...
Bahamian AG e il Primo Ministro annunciano l'arresto di Sam Bankman-Fried alle Bahamas – Bitcoin News
Il co-fondatore di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried (SBF) è stato arrestato alle Bahamas, secondo rapporti locali che citano il procuratore generale del paese Ryan Pinder. Secondo Pinder l'arresto dell'SBF “è seguito...
Gli avvocati delle Bahamas perseguono l'accesso ai dati FTX di clienti internazionali
Le autorità di tutto il mondo stanno lottando contro il tempo per rendere giustizia ai milioni di persone colpite dalle frodi finanziarie commesse dal CEO di FTX Sam Bankman-Fried. Nell'ambito degli investimenti in corso...
La strana relazione di FTX con le aziende agricole verticali: uno sguardo al viaggio del boss di Exchange Ryan Salame e del primo ministro delle Bahamas Philip Davis a 80 acri - Bitcoin News
Dopo aver scoperto che dieci holding associate a FTX Digital e Alameda Research hanno investito circa 5.4 miliardi di dollari in quasi 500 aziende e progetti, le persone sono state incuriosite da alcune specifiche...