L'exchange Binance ha temporaneamente sospeso diversi account collegati alle transazioni Bitzlato dopo che quest'ultimo exchange è rimasto impigliato nei regolamenti. Secondo quanto riferito, la maggior parte di questi account appartiene a russi che hanno formato un canale Telegram per affrontare i problemi.
Giro di vite di Binance sugli utenti di Bitzlato
Binance ha temporaneamente sospeso diversi account che si ritiene abbiano collegamenti con l'exchange paralizzato Bitzlato. Si ritiene che la maggior parte di questi account appartenga a russi.
Gli utenti i cui account sono stati sospesi si sono riuniti in un Telegram gruppo per esprimere le loro preoccupazioni sulla decisione di Binance di sospendere i loro account. Gli utenti interessati non possono effettuare alcuna transazione su Binance, in particolare i prelievi.
Al momento di questa pubblicazione, il gruppo Telegram contava più di 1,000 membri. Questi membri hanno affermato sinceramente che tutte le accuse contro Bitzlato e i suoi dirigenti non sono state ancora provate e ciò non dovrebbe influire sul modo in cui effettuano transazioni su Binance.
Un membro della chat ha parlato di perdere BTC-e, Wex e ora Bitzlato conti a causa di divieti “illegalità” che non avevano senso.
Il portavoce di Binance ha fatto luce sulla sospensione perquisita degli account, citando la loro connessione con Bitzlato come motivo della chiusura. Il portavoce ha affermato che l'exchange ha iniziato la repressione la scorsa settimana, che ha visto il team di conformità e investigazione dell'azienda sospendere questi account.
Il portavoce ha anche dichiarato a Cointelegraph che i fondi sono al sicuro e che il 90% degli account sospesi è stato ripristinato alla piena funzionalità.
Bitzlato e il DoJ degli Stati Uniti
Bitzlato co-fondatore e azionista di maggioranza Anatoly Legkodymov è stato arrestato all'inizio di questo mese per accuse di sostegno al riciclaggio di denaro e attività criminali sullo scambio.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Anatoly e il suo team di gestione sapevano che Bitzlato era fortemente legato a Hydra Market, un mercato online per narcotici illeciti, riciclaggio di denaro e traffico di droga.
FinCEN, un regolatore finanziario con sede negli Stati Uniti, rivelato che Le transazioni di Bitzlato erano fortemente legate a Binance. Da allora Binance ha deciso di sospendere gli account collegati alle transazioni dall'exchange man mano che procedono ulteriori indagini.
Fonte: https://crypto.news/binance-blocks-accounts-allegedly-linked-to-bitzlato/