Un nuovo rapporto di Reuters ha rivelato che Binance potrebbe aver abilitato il riciclaggio di denaro sulla sua piattaforma a causa della sua scarsa conformità alle normative.
Secondo il rapporto, Binance ha mantenuto deboli controlli sui clienti, nascosto informazioni alle autorità di regolamentazione e ha agito contro le raccomandazioni del suo dipartimento di conformità.
Binance è conforme alle normative?
Questa nuova accusa arriverà quando lo scambio sta aumentando i suoi sforzi per marchiarsi come una piattaforma favorevole alle normative.
Lo scorso anno, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi è stato al centro di numerose restrizioni normative. Ma ha continuato a mantenere il suo desiderio di lavorare con le autorità di regolamentazione e soddisfare i requisiti di conformità.
L'indagine di Reuters ha rilevato che mentre Binance parla costantemente pubblicamente di conformità alle normative, le sue azioni private non coincidono.
... Il nuovo rapporto dice che non lo è
Secondo il rapporto, le dichiarazioni pubbliche del CEO di Binance Changpeng Zhao sull'accoglienza della supervisione normativa sono semplicemente una bufala. Ha scoperto che lo scambio non ha collaborato pienamente con le autorità di regolamentazione.
Reuters ha notato che l'affermazione di Binance di essere governata dalle leggi di Malta è fuorviante. Sebbene lo scambio si fosse rivolto alle autorità di Malta per la licenza e la proposta di trasferimento, alla fine non ha avuto seguito.
Fonti vicine alla questione affermano che lo scambio si è ritirato a causa delle rigide regole antiriciclaggio nella nazione insulare.
L'indagine ha anche mostrato che diversi alti dirigenti dell'azienda avevano mostrato preoccupazione per i livelli di conformità. Ma lo scambio guidato dalla CZ ha agito contro queste raccomandazioni in più occasioni.
Adottando una società opaca, l'azienda ha operato al di fuori delle normative nazionali. Inoltre, la società si era rifiutata di dichiarare la propria giurisdizione, rendendo difficile per le autorità di regolamentazione il monitoraggio delle sue operazioni.
In particolare, le autorità di regolamentazione di paesi come Sud Africa, Regno Unito, Singapore e altri hanno avvertito i consumatori dell'utilizzo della piattaforma.
Le informazioni per il rapporto sono state ottenute attraverso interviste con ex alti dirigenti e dipendenti e una revisione di vari documenti ufficiali.
CZ risponde a Reuters
Changpeng Zhao ha risposto al rapporto, affermando che si tratta solo di FUD. Un tweet del miliardario delle criptovalute diceva: “I giornalisti parlano con persone che sono state lasciate andare da Binance e partner che non hanno funzionato, cercando di diffamarci. Siamo concentrati sull'antiriciclaggio, una regolamentazione trasparente e gradita".
Lui dopo tweeted che Binance utilizza gli stessi strumenti antiriciclaggio o addirittura più potenti delle banche. Zhao ha anche aggiunto che lo scambio ha lavorato con le forze dell'ordine in tutto il mondo e ha diverse lettere di ringraziamento da mostrare per questo.
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Fonte: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/