Binance potrebbe dover affrontare accuse di riciclaggio di denaro

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è in conflitto sulla decisione di addebitare l'exchange di criptovalute nell'indagine sulle leggi antiriciclaggio del 2018. 

Il DOJ considera l'addebito di Binance

L'exchange di criptovalute, il più grande al mondo per volumi di scambi, è stato oggetto di una lunga indagine sulla sua conformità alle leggi antiriciclaggio (AML). L'inchiesta è iniziata nel 2018 e ha raccolto prove che, secondo alcuni procuratori federali, sono sufficienti per incriminare la società. Rapporti di Reuters che circa una mezza dozzina di pubblici ministeri federali ritengono che le prove raccolte contro l'exchange saranno sufficienti per sostenere l'accusa penale contro i singoli dirigenti di Binance, incluso il CEO Changpeng Zhao. Tuttavia, altri pubblici ministeri hanno protestato, affermando che sono necessarie prove più cruciali per muoversi legalmente contro lo scambio di criptovalute.

Altri Dipartimenti Coinvolti

Oltre al Dipartimento di Giustizia, altre tre agenzie governative sono coinvolte nelle indagini. Secondo il DOJ, le accuse di riciclaggio di denaro nei confronti di una società finanziaria devono essere approvate dal capo della sezione riciclaggio di denaro e recupero di beni (MLARS). Inoltre, anche i capi dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle e il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) devono approvare prima che il DOJ possa intraprendere qualsiasi azione contro la società di crittografia. 

Riciclaggio di denaro e altri oneri

Anche se la società ha recentemente rivelato che le sue riserve di BTC lo sono sovra-collateralizzato, l'indagine di Reuters ha rivelato che la società di criptovalute è stata finanziariamente non conforme alle leggi antiriciclaggio. Non solo Binance non ha applicato severi controlli antiriciclaggio, ma ha anche elaborato pagamenti per oltre 10 miliardi di dollari per individui e gruppi sanzionati e ha cospirato per eludere le autorità di regolamentazione statunitensi. La società potrebbe essere accusata di trasmissione di denaro senza licenza, cospirazione per riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni penali. Il Dipartimento di Giustizia avrà l'ultima parola se incriminare Binance e i suoi dirigenti, negoziare un patteggiamento o abbandonare del tutto il caso. 

Le accuse penali potrebbero scuotere il mercato 

Andare avanti con il procedimento penale sarebbe un altro chiodo nella cripto bara. Il settore ha già lottato sulla scia della crescente inflazione, della debacle di LUNA, del crollo di FTX e dei numerosi exploit dei criminali informatici. Binance e il suo CEO Changpeng Zhao hanno mantenuto uno dei pochi pilastri di supporto rimasti nel settore. Le accuse penali a questo punto potrebbero rivelarsi letali per l'industria, che potrebbe non riprendersi. 

Reuters ha scoperto che Binance ha cercato di mantenere la questione tranquilla. Non si hanno, infatti, notizie o segnalazioni di Procure che deliberino di imputazione alla società. La società di criptovalute ha sostenuto che un procedimento penale potrebbe devastare un mercato già delicato e ha portato a speculazioni che un cospirazione sta preparando per destabilizzare Binance e l'intero mercato delle criptovalute. Il team legale di Binance si è incontrato con i funzionari del Dipartimento di Giustizia per elaborare una soluzione, inclusi potenziali patteggiamento. 

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