Binance si aspetta di pagare multe per risolvere le indagini negli Stati Uniti: rapporto

Con l'intensificarsi del controllo normativo del settore delle criptovalute negli Stati Uniti, Binance spera di sistemare alla fine le sonde esistenti nella sua attività.

Secondo il chief strategy officer Patrick Hillmann, gli ingegneri del software che hanno contribuito alla crescita dell'exchange non avevano familiarità con le leggi e le regole relative alla concussione, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.

Ciò ha portato a lacune negli sforzi di conformità di Binance, che l'azienda sta ora cercando di colmare "lavorando con le autorità di regolamentazione per capire quali sono le misure correttive che dobbiamo affrontare", ha detto Hillmann in un'intervista con il Wall Street Journal.

Secondo lui, questo probabilmente comporterà multe, tuttavia, il prezzo da pagare potrebbe essere più alto.

“Semplicemente non lo sappiamo. Spetta alle autorità di regolamentazione decidere ", ha affermato Hillmann, aggiungendo che l'exchange è ancora "molto fiducioso e si sente davvero bene su dove stanno andando queste discussioni".

Binance sotto inchiesta statunitense

Binance ha avuto una lunga storia di problemi normativi negli Stati Uniti.

Lo scambio non si è mai registrato nel paese, il che ha portato per la prima volta all'ufficio del procuratore generale di New York riferendosi l'azienda al Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York per potenziale violazione delle normative sulla valuta virtuale di New York nel 2018. Nel marzo 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha aperto un'indagine, esaminando se lo scambio consentisse illegalmente ai residenti statunitensi di utilizzare il servizio.

Secondo quanto riferito dalla CFTC ha lanciato una sonda separata in Binance per accuse di insider trading nel settembre 2021, preceduto da un'altra indagine dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) e dall'Internal Revenue Service.

Binance ha dovuto affrontare maggiori pressioni normative in seguito al L'FTX è crollato l'anno scorso come secondo quanto riferito il Dipartimento di Giustizia stava prendendo in considerazione sporgere denuncia penale contro lo scambio e alcuni dei suoi dirigenti, incluso il CEO Changpeng "CZ" Zhao.

Le potenziali accuse si riferiscono a un'indagine avviata nel 2018 incentrata sulla conformità di Binance alle leggi e alle sanzioni antiriciclaggio.

Secondo Hillmann, mentre è difficile stimare l'entità delle multe o quando lo scambio potrebbe raggiungere una possibile risoluzione, "sarà un buon momento per la nostra azienda perché ci permetterà di lasciarci alle spalle".

Ci sono stati altri problemi per Binance all'inizio di questa settimana quando il NYDFS ha ordinato a Paxos, l'emittente della stablecoin Binance USD (BUSD), di smettere di coniare BUSD e "terminare la sua relazione" con lo scambio di criptovalute.