Binance ha multato di 3 milioni di dollari per operazioni illegali nei Paesi Bassi

Il principale scambio di criptovalute globale Binance sta affrontando una sanzione nei Paesi Bassi dopo non aver ottenuto l'approvazione normativa per operare nel paese.

La banca centrale dei Paesi Bassi (DNB) ha multato Binance Holdings per 3.3 milioni di euro (3.3 milioni di dollari) per aver offerto servizi crittografici locali senza registrazione presso l'autorità. La banca centrale olandese ufficialmente ha annunciato Lunedì che il regolatore ha imposto la sanzione amministrativa nell'aprile 2022.

Il DNB ha sottolineato che qualsiasi società che offre servizi di crittografia nei Paesi Bassi è obbligata a registrarsi presso la banca centrale in conformità con la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il regolatore ha anche menzionato che il DNB ha precedentemente emesso a avviso pubblico a Binance il 18 agosto 2021.

Secondo l'annuncio, il DNB ha applicato una penalità maggiore a Binance a causa dei grandi volumi di scambio della piattaforma. Secondo il regolatore, Binance aveva un "numero molto elevato di clienti nei Paesi Bassi", mentre i suoi volumi di scambio giornalieri ammontavano a "13.7 miliardi di dollari".

L'aumento della sanzione è stato anche dovuto a violazioni prolungate da parte di Binance, ha affermato il DNB. Secondo la banca, le violazioni si sono verificate da maggio 2020, quando il DNB ha introdotto l'obbligo di registrazione — fino a quando la banca non ha chiuso l'indagine nel dicembre 2021. "DNB, quindi, considera queste violazioni molto gravi", ha osservato l'autorità di regolamentazione.

La banca centrale ha anche menzionato che Binance ha presentato una domanda di registrazione e che il processo di registrazione è ora in corso. Poiché lo scambio si è mosso per conformarsi alla legge ed è stato trasparente sulle sue operazioni commerciali, la DNB ha ridotto l'importo totale della multa del 5%, osserva l'annuncio.

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Un portavoce di Binance ha detto a Cointelegraph che la società ha raggiunto un traguardo fondamentale nel soddisfare i requisiti normativi olandesi attraverso un'entità locale, Binance Nederland BV. L'evento segna un punto cardine tanto atteso nella nostra collaborazione in corso con la Banca centrale olandese, nonché nel crescente impegno dell'azienda con le autorità di regolamentazione globali, ha affermato il rappresentante, aggiungendo:

“Anche se non condividiamo lo stesso punto di vista su ogni aspetto della decisione, rispettiamo profondamente l'autorità e la professionalità delle autorità di regolamentazione olandesi nell'applicare le normative come meglio credono. Con questo ormai alle nostre spalle, possiamo continuare a perseguire un modello operativo più tradizionale nei Paesi Bassi".

Binance non ha confermato o smentito direttamente a Cointelegraph se l'azienda ha pagato la multa fino ad ora o meno. Secondo l'annuncio, Binance si è opposta alla multa il 2 giugno 2022.