Binance ha aiutato le aziende iraniane a scambiare 8 miliardi di dollari nonostante le sanzioni

Secondo quanto riferito da Reuters L'exchange di criptovalute Binance ha elaborato transazioni di origine iraniana per un valore di 8 miliardi di dollari dal 2018 nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti che mirano a isolare il Paese dal sistema finanziario globale.

I dati del ricercatore blockchain statunitense Chainanalysis hanno rivelato che quasi tutti i fondi, o almeno 7.8 miliardi di dollari, si sono spostati tra Binance e il più grande scambio di criptovalute dell'Iran, Nobitex. Il 75% dei fondi trasferiti tramite Binance erano in Tron, il che offre agli utenti la possibilità di nascondere le proprie identità. Nobitex incoraggia i suoi clienti a utilizzare Tron, un token di livello intermedio, per fare trading in modo anonimo senza "mettere in pericolo le risorse a causa delle sanzioni". I risultati sono stati rivelati a seguito di un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su possibili violazioni delle regole di riciclaggio di denaro da parte di Binance. Chagri Poyraz, capo delle sanzioni di Binance, ha affermato che "All'inizio di questa settimana, abbiamo scoperto che Binance ha interagito" con "cattivi attori" utilizzando gli scambi di criptovaluta iraniana. Ha aggiunto che alcuni di questi utenti "hanno tentato di spostare le criptovalute attraverso lo scambio di Binance", aggiungendo che "Non appena lo abbiamo scoperto, ci siamo trasferiti per bloccare i trasferimenti (e) bloccare gli account".

È importante notare che nessuna piattaforma crittografica iraniana è attualmente soggetta a sanzioni, tuttavia, le restrizioni imposte dagli Stati Uniti vietano a un'entità statunitense oa un cittadino statunitense di vendere beni e servizi a residenti, aziende o istituzioni iraniani e il divieto include servizi finanziari. Secondo i dati di Chainanalysis, Binance.US ha condotto varie transazioni con piattaforme crittografiche iraniane.

Crypto una comoda alternativa per l'Iran

Le criptovalute hanno offerto all'Iran un modo per aggirare le sanzioni statunitensi che hanno paralizzato la sua economia. Ad agosto la Repubblica Islamica ha fatto il suo prima importazione ufficiale ordinare utilizzando le criptovalute. Si dice che l'ordine valga $ 10 milioni ed è stato compiuto come primo passo per consentire al paese di commerciare tramite risorse digitali che aggirano il sistema finanziario globale denominato in dollari e gli consentono di commerciare con altri paesi che sono ugualmente limitati dagli embarghi commerciali degli Stati Uniti come la Russia. Secondo quanto riferito, anche il governo iraniano ha iniziato rilascio di licenze ai minatori di criptovalute in un nuovo quadro normativo.

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