Binance implicato nell'accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di Bitzlato

Mercoledì, le autorità statunitensi hanno accusato il poco noto exchange di criptovalute, Bitzlato, di aver riciclato 700 milioni di dollari e hanno nominato Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, come controparte nell'ordine. 

Binance implicato

L'ordine, proveniente dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro, affermava che Binance era una delle prime tre controparti di ricezione e invio associate a Bitzlato.

Insieme a Binance c'erano il mercato darknet collegato alla Russia Hydra e "TheFiniko" con sede in Russia.

Secondo per CoinDesk, nello stesso periodo, le prime tre controparti di invio sono state Hydra, Local Bitcoins e TheFiniko.

Binance ha rilasciato una dichiarazione sulla situazione dicendo che era:

“lieti di aver fornito un'assistenza sostanziale ai partner delle forze dell'ordine internazionali a sostegno di questa indagine. Questa dichiarazione esemplifica l'impegno di Binance a lavorare in collaborazione con i partner delle forze dell'ordine in tutto il mondo." 

Arrestato il fondatore di Bitzlato

Anatolij Legkodymov, il fondatore di Bitzlato, era arrestato martedì sera a Miami, e il Financial Times citato Lisa Monaco, vice procuratore generale degli Stati Uniti, ha dichiarato:

“Le azioni delle forze dell'ordine di oggi mettono in guardia tutti coloro che cercano di sfruttare l'ecosistema delle criptovalute che il Dipartimento di Giustizia utilizzerà ogni strumento. . . che dobbiamo attaccare l'uso criminale della rete oscura e della criptovaluta e stiamo adottando misure per affrontare la crisi di fiducia nei mercati delle criptovalute, dove criminali e truffatori cercano di operare oltre la portata delle forze dell'ordine".

Idra principale colpevole

Ovviamente, l'implicazione di Binance nelle forze dell'ordine ha avuto enormi ondate nel settore delle criptovalute, soprattutto a seguito del FUD che l'exchange ha subito nelle ultime settimane.

Tuttavia, sembra che il principale colpevole della vicenda sia Hydra. I pubblici ministeri affermano che Hydra ha rappresentato almeno l'80% di tutte le transazioni crittografiche del dark web nel 2021 e che ha ricevuto più di 5 miliardi di dollari negli anni dal 2015. 

È stato affermato che gli utenti di Hydra hanno effettuato transazioni per oltre 700 milioni di dollari in criptovalute prima che il mercato oscuro venisse chiuso nell'aprile dello scorso anno dalle autorità tedesche.

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