La United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), che è una divisione del Dipartimento del Tesoro, ha affermato che esiste una connessione tra Binance e il sito di criptovaluta illegale Bitzlato.
In un ordine reso pubblico il 18 gennaio, FinCEN ha osservato che l'exchange di criptovalute noto come Binance era tra le "tre principali controparti riceventi" di Bitzlato per quanto riguarda le transazioni che coinvolgono Bitcoin (BTC).
Secondo quanto riferito, Binance è stata una delle maggiori controparti che ha ricevuto Bitcoin da Bitzlato tra maggio 2018 e settembre 2022, come dichiarato dal regolatore.
FinCEN ha osservato che altre controparti includevano il mercato darknet Hydra, che aveva collegamenti con la Russia, e la sospetta truffa Ponzi operante in Russia sotto il nome di "Finiko".
Tuttavia, FinCEN non ha incluso Binance nell'elenco delle prime tre controparti di invio nell'ordine.
Secondo il documento, le tre società Hydra, l'exchange con sede in Finlandia LocalBitcoins e Finiko sono stati i contributori più significativi di Bitcoin a Bitzlato tra maggio 2018 e settembre 2022. Secondo quanto affermato da FinCEN nell'ordine, circa due terzi dei principali fornitori di Bitzlato le controparti di ricezione e invio sono collegate a mercati o frodi darknet.
L'agenzia ha affermato che tra il 2019 e il 2021, Bitzlato ha raccolto criptovalute per un totale di $ 406 milioni tramite frodi, $ 224 milioni dai mercati darknet e $ 9 milioni dagli autori di ransomware.
La divulgazione arriva in un momento in cui molte agenzie negli Stati Uniti hanno avviato una seria azione di contrasto contro Bitzlato. Queste autorità accusano la società di riciclaggio di denaro e di aver consentito l'elusione delle sanzioni contro la Russia.
Anatoly Legkodymov, il creatore di Bitzlato, è stato preso in custodia dal Federal Bureau of Investigation il 17 gennaio a Miami nell'ambito delle indagini in corso sulla società.
Bitzlato era un servizio di criptovaluta che non era molto ben riconosciuto, a differenza di importanti scambi di criptovaluta come Binance e Coinbase.
Si dice che la piattaforma sia stata fondata nel 2016 e avesse un ufficio nel grattacielo della Federation Tower a Mosca, dove elaborava transazioni per almeno centomila dollari.
Il fatto che Binance sia stato presumibilmente coinvolto nel caso Bitzlato fa sorgere alcune preoccupazioni circa le attività dell'exchange e le possibili relazioni con la Russia.
Come riportato in precedenza, Binance è stato uno degli exchange che ha preso la decisione di continuare a servire i russi non sanzionati dopo l'adozione dell'ottavo pacchetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea contro la nazione.
Fonte: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc