Binance secondo quanto riferito, ha concepito un piano per destituire i regolatori statunitensi dopo che è diventato evidente che le autorità stavano reprimendo il settore.
Un portavoce di Binance ha detto a Blockworks che l'exchange non disponeva di conformità e controlli adeguati all'inizio della sua storia.
Un dirigente di Binance ha avvertito privatamente i colleghi in una chat del 2019 che qualsiasi azione legale da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi sarebbe stata come una "ricaduta nucleare" per la sua attività e per i vertici, The Wall Street Journal segnalato domenica.
"Come praticamente ogni altro scambio di criptovalute, al momento del lancio non disponevamo di un KYC adeguato. Non ci siamo mossi abbastanza velocemente per raggiungere la rapida velocità con cui l'industria e la tecnologia sono cresciute", ha detto il portavoce a Blockworks.
La decisione di Binance di lanciare binance.us, come braccio indipendente incentrato sugli Stati Uniti che farebbe uso del marchio e della tecnologia di Binance, il WSJ si è definito parte di una mossa per eludere le autorità statunitensi e contrastare potenziali procedimenti giudiziari, citando messaggi e documenti dal 2018 al 2020.
Il Journal ha scoperto che entrambe le piattaforme erano più connesse di quanto lasciassero intendere, condividendo non solo il personale, ma anche le finanze e un'entità che scambiava criptovalute. Il rapporto ha inoltre indicato che potrebbe esserci stata la condivisione dei dati dei clienti statunitensi poiché gli sviluppatori di Binance con sede in Cina hanno anche gestito il codice software per gli utenti di Binance.US.
Se le autorità di regolamentazione statunitensi determinano che Binance ha il controllo su un'entità statunitense a causa dell'interconnessione delle sue attività, le sue intere operazioni potrebbero essere sottoposte al loro controllo, secondo il rapporto. Ha affermato che l'autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi e il Dipartimento di Giustizia hanno indagato sulla relazione di Binance con Binance.US almeno dal 2020.
Binance era già in un punto caldo questa settimana dopo che tre senatori statunitensi, tra cui Elizabeth Warren, hanno chiesto all'exchange informazioni riguardanti il suo rapporto con Binance.US, i controlli know-your-customer e il programma di conformità antiriciclaggio.
Vostro lettera ha notato che il CEO di Binance Changpeng Zhao ha definito Binance.US un'entità "completamente indipendente", ma che in realtà controlla la società come una "filiale de facto" di Binance.
"Sig. L'affermazione di Zhao secondo cui Binance.US è completamente indipendente è stranamente simile alle affermazioni fatte da Sam Bankman-Fried riguardo alla distinzione tra FTX US e FTX, affermazioni che sembrano essere false", hanno affermato i senatori.
Un portavoce di Binance ha affermato che quando è stata fondata Binance.US, è stato stabilito un accordo con il team tecnico di Binance.com per costruire l'infrastruttura tecnologica e altre forme di supporto per l'exchange regolamentato dagli Stati Uniti.
“Questo tipo di accordo non era insolito e, infatti, il team fondatore aveva precedentemente concesso in licenza lo stack tecnologico anche ad altre organizzazioni non affiliate a Binance. Era un servizio white label che supportava altri scambi. Ecco perché vedi queste vecchie comunicazioni tra i membri delle due organizzazioni.
Il portavoce ha aggiunto che Binance.com non ha clienti statunitensi oggi.
Con le agenzie governative statunitensi che girano chiaramente intorno ai carri, sorge la domanda ancora: qualcuno negli Stati Uniti sarà in grado di fare affari con Binance?
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Fonte: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators