L'azienda raccoglie 15 milioni di dollari per garantire la conformità alla tutela della privacy nella finanza decentralizzata (DeFi) Mauve cerca di portare avanti gli sforzi per ripristinare la fiducia nelle criptovalute a livello globale NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Violet, il mondo...
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Prove Identity collabora con Bitstamp USA per rafforzare ulteriormente la sicurezza e la conformità
Le soluzioni di Prove rafforzeranno ulteriormente la verifica dell'identità e i controlli KYC di Bitstamp USA NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Prove Identity, Inc. (“Prove”), leader nell'identità digitale, ha annunciato oggi un...
Binance si muove per correggere la conformità potrebbe non placare i regolatori statunitensi
Secondo quanto riferito, Binance ha concepito un piano per depistare le autorità di regolamentazione statunitensi dopo che è diventato evidente che le autorità stavano reprimendo il settore. Un portavoce di Binance ha detto a Blockworks che l'exchange d...
Il GAFI sollecita una maggiore conformità agli standard sugli asset virtuali per combattere la criminalità basata sulle criptovalute
La Financial Action Task Force (FATF) ha esortato i paesi a migliorare la regolamentazione delle risorse virtuali e garantire la conformità con gli standard del 2018 sulle risorse virtuali. Lo ha affermato il GAFI durante l'ultima plenaria...
Binance ammette i passi falsi sulla conformità, ma ora è in trattativa con i regolatori statunitensi
Binance, il principale exchange di criptovalute, ha avuto "lacune" nella conformità normativa nei primi anni dopo il suo lancio nel 2017, ha dichiarato al Wall S...
Binance cattura l'ex responsabile della conformità di Gemini durante il controllo su BUSD
Secondo un rapporto del 14 febbraio del Wall Street Journal, Ad Binance ha assunto e promosso un dirigente della compliance che in precedenza lavorava per il suo concorrente, Gemini. Il rapporto indicava che Noah Perl...
Il presidente della SEC Gary Gensler lancia un severo avvertimento alle società crittografiche e chiede conformità dopo l'azione sullo staking di Kraken
Nel mondo delle criptovalute, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è considerata il cane da guardia. La SEC garantisce che gli investitori siano protetti da attività fraudolente e illegali nel...
In che modo la soluzione Zero Knowledge di Dusk aiuta la conformità KYC/AML
Dusk Network ha recentemente annunciato il lancio di Citadel, una soluzione KYC e AML su misura che incorpora prove a conoscenza zero, identità digitale auto-sovrana e conformità automatizzata alle normative. T...
Conformità delle risorse crittografiche nell'agenda della SEC degli Stati Uniti nel 2023
La Division of Examinations della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato che nella sua versione del 2023 si concentrerà sulle tecnologie emergenti e sui cripto-asset. La divisione esaminerà il fallimento...
Bilanciare privacy e conformità per garantire un'elevata privacy per i pagamenti CBDC
Oggi il pubblico accetta già qualche violazione della privacy finanziaria. I metodi di pagamento digitali esistenti, come carte di debito e di credito, trasferimenti di conti bancari e pagamenti con denaro mobile, non hanno un elevato...
La SEC statunitense indaga più a fondo sulla conformità crittografica: cosa comporta?
La SEC statunitense stava indagando sui consulenti di investimento registrati per verificare se fossero conformi alle regole crittografiche. L'indagine è stata accelerata in seguito al crollo di FTX. I titoli degli Stati Uniti e...
La SEC avvia un'indagine sulla conformità alla custodia delle criptovalute
La Securities and Exchange Commission (SEC) sta conducendo un'indagine sui consulenti di investimento registrati in merito alla loro conformità alla custodia delle criptovalute. L'agenzia americana sta esaminando...
Il Chief Compliance Officer di Bitwise afferma che la legislazione sulle stablecoin potrebbe arrivare quest'anno
Tieni presente che la nostra politica sulla privacy, i termini di utilizzo, i cookie e il divieto di vendere le mie informazioni personali sono stati aggiornati. Il leader nelle notizie e informazioni su criptovalute, asset digitali e futuro...
Il Chief Compliance Officer di Blockchain.com si unisce all'exchange di criptovalute Kraken
Il gigante degli scambi di criptovalute Kraken ha assunto CJ Rinaldi come responsabile della conformità. Rinaldi si unisce a Kraken dopo aver lavorato presso la società di servizi crittografici Blockchain.com come capo ufficio conformità...
Il minatore di bitcoin Argo riacquista la conformità con la regola del prezzo minimo di offerta del Nasdaq
Nel contesto di un'azione rialzista sui mercati delle criptovalute, la società mineraria di Bitcoin (BTC) Argo Blockchain ha riacquistato la conformità alla quotazione azionaria con il Nasdaq. Argo ha annunciato ufficialmente il 23 gennaio che la società riconquista...
Binance per aumentare la presenza in Polonia in conformità con le normative locali - Exchange Bitcoin News
Binance ha svelato l'intenzione di ampliare le proprie attività in Polonia, un altro stato membro dell'UE in cui è registrato l'exchange globale di criptovalute. La piattaforma di scambio di monete prevede di sviluppare la sua Poli...
Binance si unisce all'associazione per affrontare la conformità con le sanzioni globali
Binance è diventata una delle prime aziende di criptovaluta ad aderire all'Association of Certified Sanctions Specialists, o ACSS, nel tentativo di rimanere in conformità con le sanzioni globali. In un annuncio del 6 gennaio,...
Coinbase risolve le carenze di conformità degli Stati Uniti con una multa di $ 100 milioni ⋆ ZyCrypto
Coinbase, la più grande piattaforma di trading di criptovalute degli Stati Uniti, ha accettato di stanziare una somma totale di 100 milioni di dollari per risolvere i suoi problemi di conformità con la finanza statunitense...
Coinbase raggiunge un accordo di $ 100 milioni con il regolatore di New York sui programmi di conformità
Mercoledì il Dipartimento dei servizi finanziari di New York ha dichiarato di aver raggiunto un accordo da 100 milioni di dollari con Coinbase su questioni relative ai programmi di conformità della società. Coinbase, la cripta più grande...
Coinbase e NYDFS per risolvere l'indagine sulla conformità
Il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) ha annunciato ufficialmente un ordine di consenso in cui impegnerà i suoi sforzi per svelare fattori presumibilmente trascurati nel caso della compli...
Coinbase ha multato $ 100 milioni per fallimenti di conformità; Logan Paul vuole fare causa a Coffeezilla
Le notizie più importanti nel criptoverso per il 4 gennaio includono il World Economic Forum che delinea la sua visione futura per le criptovalute, il DOJ statunitense che prende il controllo delle azioni Robinhood oggetto di controversia da parte legata a FTX...
Coinbase impegna $ 100 milioni per migliorare le pratiche di conformità AML
I regolatori hanno comminato a Coinbase una multa di 50 milioni di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio. Impiegherà altri 50 milioni di dollari per migliorare la conformità. I cattivi attori hanno usato la criptovaluta...
Coinbase si accontenta di $ 100 milioni con i regolatori sul sistema di conformità
Punti chiave Coinbase ha raggiunto un accordo da 100 milioni di dollari con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York in merito al suo programma di conformità. L'exchange è stato multato di 50 milioni di dollari e ha accettato di...
La SEC utilizzerà tutti gli strumenti disponibili per reprimere le società crittografiche che non rispettano le sue regole, afferma il presidente Gensler – Regolamentazione Bitcoin News
Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha rivelato che l'autorità di regolamentazione utilizzerà tutti gli strumenti disponibili per conformare le piattaforme crittografiche alle sue regole. ...
Previeni l'insider trading seguendo le nuove regole SEC per i piani 10b5-1
Gli abusi dei piani 10b5-1, che dovrebbero aiutare a prevenire l'insider trading, hanno portato la SEC a... [+] inasprire le regole. getty L'insider trading è una nota forma di illecito dei colletti bianchi che...
Kraken si accorda con l'OFAC statunitense per il rispetto delle sanzioni iraniane
2 ore fa | 2 minuti di lettura di Exchange News L'OFAC afferma che Kraken non ha preso precauzioni ragionevoli. Kraken stanzierà altri 100,000 dollari per i meccanismi di rispetto delle sanzioni. Kraken, una criptovaluta...
I Democratici del Comitato bancario del Senato avvertono SoFi di rispettare la scadenza per la conformità
Il presidente del comitato bancario del Senato degli Stati Uniti, Sherrod Brown, e altri tre membri del comitato democratico hanno inviato lettere il 21 novembre a funzionari federali e ad Anthony Noto, presidente di SoFi Techn...
Conformità OFAC ETH al 99% per rallentare il tempo di blocco a 3 ore ma non censurare
Mentre i livelli di conformità dell'Office of Foreign Assets (OFAC) continuano ad aumentare sulla blockchain di Ethereum, un ricercatore di Scroll ZKp ha attestato il fatto che una transazione censurata confermerà comunque...
Musicista 3LAU sulla sua piattaforma musicale NFT Royal: "Prendiamo la conformità davvero sul serio"
Il musicista 3LAU sulla sua piattaforma musicale NFT Royal: "Prendiamo la conformità davvero sul serio" Justin Blau aka 3LAU, CEO di Royal, parla con Kate Irwin di Decrypt della costruzione della sua azienda attorno...
una società di conformità delle risorse digitali che rivoluziona Web3 - crypto.news
TRM Labs fornisce intelligence blockchain per aiutare le istituzioni finanziarie e le agenzie governative a identificare e prevenire le frodi legate alle criptovalute. La piattaforma è costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare...