Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume giornaliero, ha confermato Twitter che aveva limitato un account che ne conteneva più di $1 milioni al tempo. Il seguente tweet era in risposta alle accuse del titolare dell'account che si chiama "TezosBakingBad" su Twitter.
L'account in questione è stato vincolato a seguito di una richiesta delle forze dell'ordine, che @TezosBakingBad è ben consapevole, poiché è stato già avvisato più volte e ha fornito il modulo di contatto LE tramite il nostro sistema di chat di supporto il 7/6, 7/12 e 7/22.
- Binance (@binance) 25 Agosto 2022
Di cosa si tratta
Il gruppo che detiene l'account in questione è anche un collaboratore attivo degli strumenti Tezos. Hanno condiviso la loro situazione Twitter il 25 agosto, spiegando come Binance avesse “bloccato” il loro account aziendale il 1° luglio.
Il tweet ha inoltre aggiunto che il saldo del conto, che il titolare ha affermato essere superiore a $ 1 milione, è stato impostato a zero dall'exchange. Il il tweet è stato inoltre indirizzato al CEO di Binance Changpeng Zao e ha anche avvertito gli utenti di stare alla larga dall'exchange.
Binance risponde
Binance risposto in poche ore, e ha rivelato che l'account in questione era limitato a causa di una richiesta delle "forze dell'ordine". Non è chiaro a questo punto esattamente quale agenzia delle forze dell'ordine abbia spinto questa azione.
"Binance è tenuta a collaborare con tali richieste, come qualsiasi altro scambio." diceva il tweet.
Binance ha anche rivelato che il titolare dell'account era già stato informato dello stesso, affermando che il tweet di TezosBakingBad era un tentativo di "fuorviare la comunità".
"C'è un processo per contestare il sequestro con l'agenzia se si desidera seguire quella strada. Ma ciò viene fatto tramite l'agenzia, Binance ha il controllo zero su quel processo". lo scambio ha ulteriormente chiarito.
Il collegamento con l'Estonia
Di cottura dei cattivi LinkedIn profilo rivela che l'azienda ha sede in Estonia. Questo potrebbe spiegare perché il suo account Binance è stato soggetto a restrizioni.
All'inizio di quest'anno, l'Estonia ha introdotto ulteriori leggi antiriciclaggio che includevano una definizione modificata di fornitori di servizi di asset virtuali. Questa modifica ha portato all'inclusione di servizi relativi alle criptovalute in detta definizione.
All'interno della legge aggiornata c'è una disposizione che vieta essenzialmente i portafogli non detentivi. Una violazione di questo comporta sanzioni fino a €400,000.
Il co-fondatore di Baking Bad, Michael Zaikin, ha anche co-fondato Atomex, uno scambio ibrido di DeFi che fornisce portafogli non di custodia. Questo potrebbe anche avere qualcosa a che fare con la restrizione del loro account.
Dalla Russia con sanzioni
All'inizio di quest'anno, Binance ha imposto restrizioni e apportato modifiche alle offerte dell'exchange per gli utenti dalla Russia, a seguito del quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'invasione della vicina Ucraina da parte di quest'ultima.
I i cambiamenti per i conti, detenuti da cittadini russi o residenti in Russia, hanno impedito loro di negoziare in borsa se il loro conto era scaduto €10,000.
I depositi con staking e guadagnati di Binance, così come i suoi portafogli spot, futures e di custodia sono stati resi non disponibili per i conti limitati.
Fonte: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/