L'exchange di criptovalute Binance US ha spostato $ 400 milioni dalla sua piattaforma a una società di trading gestita dal CEO di Binance Changpeng Zhao, un Reuters rapporto oggi , citando documenti.
Il denaro è stato trasferito nei primi tre mesi del 2021 dal conto Binance US presso Silvergate Bank a Merit Peak Ltd, ha affermato l'agenzia di stampa.
Merit Peak Ltd è una società commerciale poco conosciuta gestita da Zhao. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti disse l'anno scorso che stava indagando sull'azienda.
Binance US è uno scambio di risorse digitali per i clienti statunitensi. È un partner del più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, ma è apparentemente gestito in modo indipendente.
Reuters ha anche citato i messaggi di testo dei dirigenti di Binance US preoccupati per il flusso di fondi. L'ex CEO di Binance US Catherine Coley ha chiesto informazioni sui trasferimenti in quel momento, definendoli "inaspettati", secondo Reuters. Coley è stato estromesso senza tante cerimonie da CEO di Binance US nell'aprile 2021, sostituito dall'ex capo dell'OCC Brian Brooks- che ha lasciato l'azienda tre mesi dopo.
Né Binance né i rappresentanti di Binance US hanno risposto immediatamente decryptla richiesta di un commento.
Ieri, Binance disse probabilmente pagherebbe multe per risolvere le indagini della SEC.
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Fonte: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz