Binance.US ha inviato circa 404 milioni di dollari a una società gestita dal CEO di Binance Changpeng Zhao, secondo un Febbraio 16 rapporto di Reuters.
Tale rapporto afferma che Binance.US, sotto il nome di BAM Trading, ha inviato milioni di dollari da un conto presso Silvergate Bank a una società commerciale chiamata Merit Peak Ltd.
Merit Peak nomina il CEO di Binance Changpeng Zhao come suo manager. Binance e Binance.US devono operare separatamente dal 2019. Pertanto, le transazioni di cui sopra implicano che Zhao abbia una connessione finanziaria forse inappropriata con Binance.US.
Reuters è arrivata al punto di suggerire che le transazioni implicano che Binance controlli le finanze di Binance.US. Ha anche affermato che Merit Peak era un commerciante su Binance.US e, citando le autorità di regolamentazione, ha affermato che la mancanza di divulgazione pubblica sulla questione ha creato un conflitto di interessi. Reuters, tuttavia, non è stata in grado di trovare il motivo alla base dei trasferimenti e non è stata in grado di determinare se i fondi trasferiti appartenessero a clienti dell'exchange.
I trasferimenti sono avvenuti alla fine del 2020 e nel primo trimestre del 2021. In quel periodo, Catherine Coley, che in precedenza ricopriva il ruolo di CEO di Binance.US, ha improvvisamente lasciato la società e si è oscurata sui social media. Reuters ha detto oggi che Coley ha notato le transazioni insolite e ha interrogato altro personale di Binance.US sulla questione prima di lasciare l'azienda.
Reuters ha ottenuto le sue informazioni dai registri e dai messaggi bancari privati di Binance.US. Binance.US non ha commentato le transazioni ma ha detto a Reuters di aver avuto accesso a "informazioni obsolete". Binance.US ha dichiarato a Reuters che Merit Peak non sta utilizzando i suoi servizi di trading. Reuters ha detto che le attività di Merit Peak sono cessate in una data sconosciuta.
La connessione tra Binance.US e Merit Peak ha attirato l'attenzione da allora Febbraio 2022, quando è stato riferito che la SEC statunitense stava indagando sui vari partner dell'exchange. Quel rapporto afferma che la SEC ha citato per la prima volta Binance.US nel 2020.
Fonte: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/