Binance utilizzato per riciclaggio di denaro da un cartello della droga: rapporto

Un cartello della droga con operazioni in diversi paesi ha utilizzato Binance per trasferire milioni di proventi illegali, secondo un'indagine della US Drug Enforcement Action (DEA).

Forbes noto che l'agenzia investigativa ha affermato che i profitti della banda incanalati attraverso Binance potrebbero arrivare fino a $ 40 milioni. Ciò ha posto il più grande scambio per volume nell'occhio di un significativo caso di riciclaggio di denaro.

Cartello riciclato stimato $ 15 milioni - $ 40 milioni

Il notiziario, che quest'anno ha ricevuto un investimento strategico di 200 milioni di dollari da Binance, rivendicato lo scambio sta lavorando a stretto contatto con l'agenzia per rintracciare il crimine. L'indagine è iniziata nel 2020 come da mandato di perquisizione ottenuto dal giornale. Secondo quanto riferito, fonti ufficiali dell'agenzia hanno trovato collegamenti nel caso in cui un utente ha tentato di effettuare un semplice scambio di denaro per criptovaluta.

Secondo l'indagine, il commerciante ha travisato l'origine dei fondi come provenienti da ristoranti di famiglia e allevamenti di bestiame. La persona sarebbe stata arrestata nel 2021. Poco dopo, la traccia della transazione con l'agente sotto copertura ha rivelato il conto utilizzato per il riciclaggio di fondi.  

Secondo il mandato di perquisizione, l'account sopra menzionato ha effettuato 146 acquisti di criptovaluta per oltre $ 42 milioni nel 2021 e ha venduto più di $ 38 milioni in 117 ordini di vendita. La DEA ha stimato che le vendite di farmaci hanno generato almeno $ 16 milioni di questi ricavi.

Gli informatori della DEA sono presenti online su varie piattaforme di trading come LocalBitcoins. Si dice che la banda messicana operi anche in Europa e in Australia, oltre che negli Stati Uniti e in Messico. E il cartello sta principalmente spacciando metanfetamina e cocaina, secondo il rapporto.

Problemi normativi infiniti per Binance

Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha twittato che la trasparenza delle blockchain funziona contro i criminali e potrebbe non essere un buon strumento per attività illecite. Il mese scorso, un uomo in Corea del Sud lo era prosacutilizzato per l'approvvigionamento di stupefacenti vietati pagando in criptovaluta.

A maggio, Binance ha dichiarato nel suo blog settimana che lo scambio ha aiutato la US Drug Enforcement Agency a catturare oltre 100 account collegati a spacciatori illeciti.

Tuttavia, Binance si occupa da tempo di problemi normativi. Reuters di recente rivendicato che Binance si stava nascondendo le sue negoziazioni dal pubblico citando i documenti societari della borsa. Ha affermato che nel 2022 le transazioni per un valore superiore a $ 22 trilioni sembravano essere la "scatola nera" dell'exchange.

In precedenza, il notiziario ha anche affermato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava indagando su Binance per violazioni del riciclaggio di denaro.

Mentre ciò accade, Binance ha annunciato Martedì che si era unito alla Camera di commercio digitale per sostenere il sostegno attraverso l'associazione per le risorse digitali.

Detto questo, i regolatori si stanno inasprendo antiriciclaggio/lotta al finanziamento dei controlli al terrorismo.

Secondo il rapporto 2022 di Chainalysis, l'attività criminale che coinvolge le criptovalute ha raggiunto il picco nel 2021, con indirizzi criminali che hanno raccolto $ 14 miliardi.