Binance non acquisterà più FTX

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Un noto CEO che stava guidando la spinta dell'industria delle criptovalute verso la finanza mainstream ha assistito a una caduta spettacolare.

Un imprenditore di 30 anni di nome Sam Bankman-Fried ha trasformato FTX, uno scambio di criptovalute, in un business da 32 miliardi di dollari nel corso dei due anni precedenti. Ha investito centinaia di milioni di dollari per supportare le aziende di criptovaluta vacillanti. Ed è diventato sia una presenza frequente e apprezzata nei corridoi del Congresso, sia un importante donatore politico per la campagna presidenziale di Joseph R. Biden Jr..

Poi, nel giro di pochi giorni, il signor Bankman-Fried si è trovato nella necessità di un salvataggio, principalmente a causa dei tweet del rivale che mettevano in dubbio la stabilità dell'azienda di FTX. I tweet alla fine hanno avviato una corsa agli sportelli di tre giorni che è costata circa 6 miliardi di dollari e ha messo nei guai FTX.

Changpeng Zhao, il concorrente e CEO di Binance, uno scambio di criptovalute più grande, ha acconsentito a salvare FTX. Ma mercoledì, Binance ha detto bruscamente che l'accordo era annullato, gettando ulteriori dubbi sul futuro di FTX. La società ha dichiarato in una dichiarazione che le decisioni dei suoi dirigenti sono state riviste a causa di problemi e problemi normativi “due diligence aziendale” senza fornire molto ulteriore contesto.

La rottura dell'accordo ha scosso l'intero settore delle criptovalute. Le giovani società di criptovalute ora affrontano una minaccia esistenziale mentre lavorano per conquistare Wall Street, le autorità governative e i consumatori di tutti i giorni con la loro affidabilità. Ciò è dovuto alle incertezze che circondano il futuro di FTX. Con la diffusione della notizia del crollo di FTX, il mercato delle criptovalute ha sofferto, con i valori di Bitcoin ed Ether in calo di oltre il 20% da martedì.

L'importo che i clienti sono stati in grado di prelevare determinerà alla fine quanto sia grande il buco nel bilancio di FTX, anche se una persona che ha familiarità con i numeri a cui non è stato permesso di parlare pubblicamente ha affermato che potrebbe raggiungere gli 8 miliardi di dollari.

In una lettera ai propri investitori mercoledì sera, Sequoia Capital, uno dei maggiori sostenitori di FTX, ha dichiarato che ora considera il suo investimento di 213 milioni di dollari privo di valore. La società ha affermato che FTX rischiava di andare in bancarotta anche se non era sicura "l'intera natura e grado" del rischio.

Lo ha affermato il professore di economia alla Cornell University Eswar Prasad "questa istanza sottolinea la vulnerabilità dell'intera architettura crittografica." Anche le organizzazioni importanti con una solida reputazione finanziaria potrebbero avere fondamenta fragili che cedono al primo segnale di pericolo.

Molte delle idee sbagliate fondamentali sulla criptovaluta sono già state dissipate quest'anno e il forte calo di FTX dimostra che nessuna attività in questo settore canaglia e debolmente regolamentato è esente da un'enorme volatilità.

La base dell'operazione di FTX era un commercio pericoloso che è ancora proibito negli Stati Uniti, in cui gli investitori prendono in prestito denaro per scommettere somme significative sul valore futuro delle criptovalute. Tuttavia, il signor Bankman-Fried ha istituito una filiale americana più modesta che ha fornito opzioni di trading più caute mentre supplicava le autorità di regolamentazione americane di accettare la strategia più rischiosa. Con l'espansione dell'attività, si è trasformato in un generoso donatore politico, donando alla campagna 2020 del signor Biden più di 5 milioni di dollari.

Binance si tira indietro

Binance ha annunciato la sua decisione di annullare l'accordo alla fine di mercoledì in una dichiarazione insolitamente feroce, sostenendo "fondi dei clienti gestiti male" e richieste normative. Non è stato possibile verificare le indagini e Binance non ha fornito informazioni aggiuntive.

"I consumatori al dettaglio soffrirebbero ogni volta che un attore significativo in un settore fallisce“, secondo la dichiarazione di Binance. “Negli ultimi anni, abbiamo osservato che l'ecosistema delle criptovalute si sta rafforzando e pensiamo che a tempo debito, i valori anomali che abusano dei fondi degli utenti saranno eliminati dal libero mercato."

Per quanto riguarda il ritiro di Binance dal contratto, FTX ha rifiutato di commentare. Ma il signor Bankman-Fried ha inviato una mail interna ai membri dello staff, in cui affermava: “Sto lavorando il più rapidamente possibile sui prossimi passi qui. Vorrei essere più chiaro con tutti voi. Capisco assolutamente se vuoi andartene e non te lo serba in alcun modo."Binance"non ci aveva precedentemente detto o comunicato quei dubbi," Lui continuò.

A differenza di altre attività di criptovaluta che hanno fallito quest'anno, FTX era praticamente un nome familiare. I diritti sul nome dell'arena di basket per i Miami Heat sono stati acquistati dal signor Bankman-Fried dopo aver pubblicato una pubblicità durante il Super Bowl. Ha circa un milione di follower su Twitter ed è stato profilato in quasi tutte le principali testate giornalistiche.

Secondo il tweet della scrittrice di criptovalute Laura Shin di mercoledì, "è come se la persona che pensavi fosse Hermione invece si fosse rivelata essere Voldemort."

Il problema è esploso dopo le voci secondo cui una delle imprese del signor Bankman Fried's stava incontrando difficoltà finanziarie sparse durante il fine settimana. Le notizie sono state ripetute su Twitter dal signor Zhao, noto anche online come CZ, che ha causato una corsa agli sportelli che ha danneggiato FTX.

Secondo Lee Reiners, uno specialista in criptovalute che insegna alla Duke University Law School, "CZ ha eseguito un movimento a tenaglia. Ci ha colto tutti alla sprovvista."

I venture capitalist di FTX non erano a conoscenza delle ambizioni del signor Bankman di Fried mentre la società crollava e i dipendenti non ricevevano alcuna direzione. Diverse aziende si sono ritirate. Il chief financial officer di quell'exchange di criptovalute americano, Alesia Haas, ha dichiarato in un post sul blog che "non può esserci una "corsa alla banca" su Coinbase.” Possediamo i beni dei clienti in un rapporto 1:1.

Alcune parti del mondo delle criptovalute hanno risposto per la prima volta alla notizia che Binance acquisirà FTX con cauta eccitazione. Il personale di FTX se ne stava andando, ha affermato una persona a conoscenza della situazione, e Binance ha avuto difficoltà a stimare l'entità precisa del buco nelle finanze dell'azienda. Di conseguenza, sono sorti problemi rapidamente.

L'ascesa di Mr. Bankman-Fried è iniziata nel 2017 con la creazione di Alameda Research, un'attività di trading di criptovalute che ha generato una fortuna sfruttando le possibilità di arbitraggio nel mercato Bitcoin. Ha capitalizzato questo risultato fondando FTX, che aveva prima sede a Hong Kong prima di trasferirsi alle Bahamas l'anno scorso.

Ha anche avviato una campagna di marketing. Bill Clinton e l'ex primo ministro britannico Tony Blair hanno entrambi fatto apparizioni sul palco in una sfarzosa conferenza che il signor Bankman-Fried ha tenuto alle Bahamas ad aprile. In precedenza era stato segnalato da Forbes per un valore di $ 24 miliardi, rendendolo il secondo imprenditore crittografico più ricco dopo il signor Zhao. Il signor Bankman-Fried ha promesso di lasciare tutta la sua fortuna in beneficenza un giorno.

Il signor Bankman-Fried è stato lodato come un eroe quando il mercato delle criptovalute è crollato a maggio. Ha fornito una linea di credito di 400 milioni di dollari a BlockFi, una società di prestito di criptovalute, e ha prestato 485 milioni di dollari a Voyager Digital, una società di criptovalute in difficoltà. Secondo una persona a conoscenza della situazione, FTX ha anche stabilito una presenza a Washington e ha discusso con la Securities and Exchange Commission sulla registrazione come borsa sotto l'autorità dell'agenzia.

Tuttavia, il signor Bankman-Fried ha iniziato a subire un contraccolpo nel settore questo autunno. Ha ricevuto critiche dai sostenitori delle criptovalute per aver approvato misure legislative che ritenevano violassero i fondamenti filosofici della tecnologia.

Quindi, la scorsa settimana, un bilancio trapelato è stato rivelato dalla pubblicazione di criptovaluta CoinDesk, rivelando che una percentuale considerevole degli asset di Alameda era costituita da FTT, un token che FTX aveva creato per facilitare il commercio sulla sua piattaforma. La divulgazione ha suscitato preoccupazioni sul fatto che un calo del valore di FTT potrebbe rendere FTX e Alameda insolventi perché le due società sono intrecciate.

Il signor Zhao, un ex investitore di FTX, possedeva ancora una notevole quantità di FTT, che il signor Bankman-Fried gli aveva dato per riacquistare la proprietà di FTX. Inoltre, il signor Zhao sembrava perdere la pazienza con il signor Bankman-Fried. In un'apparente allusione all'attenzione che Binance avrebbe ricevuto dalla SEC, il signor Bankman-Fried aveva scherzato su Twitter in ottobre sul fatto che al signor Zhao non era permesso entrare a Washington. Non è stato fatto niente.

Il signor Zhao ha twittato durante il fine settimana che Binance avrebbe venduto le sue partecipazioni FTT. Sostenne fermamente che non stava facendo "una mossa contro un concorrente.Ha messo a confronto il token FTT, tuttavia, con Luna, una criptovaluta caduta a maggio e che ha provocato una catastrofe più grande.

He ha continuato su Twitter, "Non assisteremo le persone che fanno pressioni contro altri partecipanti al settore alle loro spalle."

Il risultato si è sentito subito. Il signor Bankman-Fried lo ha twittato “un concorrente ci sta andando contro con false voci” mentre i clienti si affrettavano a prelevare denaro.

Secondo due persone che hanno familiarità con i colloqui, il signor Bankman-Fried stava chiamando potenziali investitori allo stesso tempo nel tentativo di raccogliere fondi. Tuttavia, un ragazzo ha notato che non era chiaro quanto avrebbe richiesto. Ma era evidente che la posta in gioco era alta: secondo l'altro, il signor Bankman-Fried ha affermato che FTX stava attraversando una crisi.

Il signor Bankman-Fried e il signor Zhao hanno raggiunto un accordo martedì. Ha scritto: “Binance ha ripetutamente dimostrato il proprio impegno per un'economia globale più decentralizzata. Siamo in mani molto capaci."

Ha chiesto scuse interne allo staff dopo che l'accordo è fallito. Ha aggiunto, "Mi dispiace davvero che siamo finiti qui e per la mia parte. È tutta colpa mia."

A Washington, c'è stato interesse per il tracollo. Nelle osservazioni fatte davanti al pubblico mercoledì, il presidente della SEC Gary Gensler ha fatto riferimento ad esso. E la Commodity Futures Trading Commission sta esaminando il crollo di FTX, ha detto una persona che ha familiarità con la questione. Un portavoce ha detto che l'agenzia era "monitorare attentamente" la situazione.

Il signor Bankman-Fried avrebbe dovuto tenere un discorso ai dipendenti di Goldman Sachs giovedì, secondo un dipendente di Goldman che conosceva i piani, ma non era chiaro se l'evento sarebbe andato avanti. Mercoledì sera, un avviso sul sito Web di FTX affermava che la società non stava elaborando i prelievi. Il sito Web di Alameda è stato impostato come privato e non più visualizzabile.

La caduta in disgrazia del signor Bankman-Fried si rifletteva anche nell'entità della sua fortuna. Secondo un indice di ricchezza di Bloomberg, il dirigente, che ora vale 991.5 milioni di dollari, non è più un miliardario.

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