Il DOJ si è concentrato sul fondatore del famigerato schema BitConnect Ponzi. Ora rischia fino a 70 anni dietro le sbarre
Satish Kumbhani, il fondatore dello schema Ponzi BitConnect, è stato accusato di aver orchestrato 2.4 miliardi di dollari, secondo un comunicato stampa pubblicato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Secondo i pubblici ministeri, il programma di prestito di BitConnect, che avrebbe dovuto utilizzare tecnologie proprietarie per generare rendimenti garantiti, è stato interrotto dopo essere operativo per circa un anno.
Kumbhani si è affidato a un gruppo di promotori per conferire alla criptovaluta una patina di legittimità e sostenerne artificialmente il valore.
Dopo essere stato accusato di molteplici accuse di frode telematica, cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per manipolare i prezzi delle materie prime, Kumbhani rischia una pena detentiva massima di 70 anni.
La US Securities and Exchange Commission ha intentato una causa contro BitConnect, Kumbhani e il principale promotore statunitense della frode di alto profilo nel settembre 2021.
BitConnect ha guadagnato importanza nel 2017, ma il token BCC nativo ha subito un enorme crash all'inizio del 2018 dopo che è emerso che l'intera faccenda era una truffa Ponzi.
Fonte: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors