Il fondatore di BitConnect Satish Kumbhani scompare dopo essere stato accusato di uno schema Ponzi da 2.4 miliardi di dollari

Satish Kumbhani, il fondatore di BitConnect, è scomparso dalla sua nativa India dopo essere stato accusato penalmente negli Stati Uniti dalla SEC di uno schema Ponzi da 2.4 miliardi di dollari, secondo funzionari esperti in materia. 

Kumbhani lo era stato citato in giudizio dalla Securities and Exchange Commission che ha affermato che il fondatore di BitConnect aveva raccolto fraudolentemente oltre $ 2 miliardi dagli investitori in questa piattaforma di scambio di criptovalute. Tuttavia, la SEC non ha potuto risalire alla sua ubicazione per notificargli effettivamente l'avviso. 

Kumbhani si è trasferito?

L'ubicazione di Kumbhani è stata messa in dubbio lunedì quando Richard Primoff, l'avvocato della Securities and Exchange Commission, ha dichiarato in un deposito del tribunale che il fondatore di BitConnect si era molto probabilmente trasferito dall'India a un indirizzo sconosciuto in un altro paese. 

“Da novembre, la commissione ha consultato le autorità di regolamentazione finanziaria di quel paese nel tentativo di individuare l'indirizzo di Kumbhani. Al momento, tuttavia, la posizione di Kumbhani rimane sconosciuta".

La SEC ha chiesto al giudice distrettuale degli Stati Uniti, John Koeltl, una proroga fino al 30 maggio in modo che possa tentare di localizzare Kumbhani e, se si scopre che si trova negli Stati Uniti, notificargli l'avviso. 

Un massiccio schema Ponzi

Se Kumbhani viene trovato negli Stati Uniti o tenta di entrare nel paese, potrebbe essere arrestato e potenzialmente mandato in prigione se condannato per le accuse mosse contro di lui dalla SEC. Secondo i pubblici ministeri, Kumbhani ha creato BitConnect nel 2016 e la moneta BitConnect. Kumbhani ha affermato che il programma di prestito di BitConnect era basato su un software di volatilità proprietario e che i robot di trading avrebbero fatto trading sui mercati crittografici globali. 

Tuttavia, il programma di prestito si è rivelato essere un massiccio schema Ponzi che ha consentito a Kumbhani di raccogliere 2.4 miliardi di dollari dagli investitori prima della chiusura nel 2018. La chiusura ha fatto suonare un campanello d'allarme, con i promotori di Kumbahni con sede in diversi paesi che hanno chiesto aiuto nel trattare con gli investitori che aveva investito quasi tutto ciò che aveva nello schema. 

Una serie di accuse contro Kumbhani

BitConnect non stava generando profitti, con la società che utilizzava denaro di nuovi investitori per pagare coloro che avevano investito in precedenza nella società. Di conseguenza, Kumbhani deve affrontare una serie di accuse, tra cui frode telematica, gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi delle materie prime e cospirazione per commettere riciclaggio internazionale di denaro. 

In precedenza, il principale promotore della società negli Stati Uniti, Glenn Arcaro, si era dichiarato colpevole di accuse. I pubblici ministeri hanno anche affermato che avrebbero svenduto 57 milioni di dollari in criptovalute sequestrate ad Arcaro. 

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