La scritta è sul muro per il truffatore di criptovalute incriminato Satish Kumbhani poiché una giuria degli Stati Uniti lo accusa di molteplici conteggi di frode di criptovaluta, che potrebbe portarlo fino a 70 anni di prigione.
Una giuria federale di San Diego ha emesso un atto d'accusa, accusando il fondatore della piattaforma di investimento in criptovaluta BitConnect di gestire uno schema Ponzi.
I documenti del tribunale rivelano che il fondatore, Satish Kumbhani, ha mentito agli investitori su un prodotto chiamato "Programma di prestito". Il prodotto di prestito presumibilmente utilizzava il "BitConnect Trading Bot" e il "Volatility Software" per fare trading sulla volatilità delle criptovalute. BitConnect operava come uno schema Ponzi, secondo l'accusa, poiché la società pagava i primi investitori con fondi di investitori successivi. Kumbhani e la sua coorte di co-cospiratori hanno sottratto agli investitori quasi 2.4 miliardi di dollari.
Kumbhani ha chiuso il programma di prestito dopo un anno. Ha quindi utilizzato la sua rete di esperti di marketing per manipolare il prezzo della risorsa digitale nativa di BitConnect, la BitConnect Coin (BCC), per fabbricare una domanda per la valuta. I fondi ottenuti tramite frode sono stati accuratamente instradati attraverso la gamma di portafogli crittografici di BitConnect e altri scambi crittografici internazionali.
Kumbhani gestiva BitConnect come attività di trasmissione di denaro, ma non ha mai registrato la società ai sensi del Bank Secrecy Act. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) applica la legge che obbliga gli istituti finanziari a mantenere un database di acquisti in contanti di strumenti negoziabili, presentare rapporti di transazioni in contanti per transazioni superiori a $ 10 e segnalare attività sospette. L'attività sospetta potrebbe essere correlata a riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altri reati.
Famosi schemi di criptovalute Ponzi
Gli schemi Ponzi non sono una novità e BitConnect ha occupato il territorio di Ponzi almeno dal 2018, sebbene sia rinato più volte con diversi fondatori. Il presunto proprietario del BitConnect originale, Divyesh Darji, è stato arrestato nel 2018.
Alcuni altri casi degni di nota sono emersi nello spazio delle criptovalute. Di recente, la polizia militare e il Rapid Ostensive Intervention Group in Brasile hanno arrestato un sudafricano, Johann Steynberg per aver promesso rendimenti fino al 10% nella truffa crittografica più significativa del 2020. Più di 29,000 BTC sono passati per le mani della società di Steynberg, Mirror Commercio internazionale.
Un altro caso è emerso in Brasile nel 2021, dove la polizia federale ha smantellato uno schema Ponzi e sequestrato $ 30 milioni. Le autorità hanno effettuato cinque arresti, uno dei quali era Gladson Acácio, che avrebbe trasferito miliardi di dollari tramite lo schema piramidale, promettendo fino al 15% di ritorni.
Gutenberg Dos Santos, panamense, è stato arrestato nel suo paese d'origine per lo schema Airbit Ponzi che ha indotto gli investitori a pensare che avrebbero guadagnato quote di profitto e tassi di rendimento irrealisticamente elevati. Si ritiene che lo schema Ponzi abbia generato oltre $ 20 milioni dal suo inizio nel 2015. Dos Santos è stato successivamente estradato negli Stati Uniti per affrontare un processo e una condanna da 20 a 30 anni.
Ci impegniamo per la giustizia, afferma l'avvocato degli Stati Uniti
Le autorità sono fermamente convinte che continueranno a combattere per le vittime di frodi di criptovaluta. "L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti e i nostri partner delle forze dell'ordine si impegnano a perseguire la giustizia per le vittime di frodi di criptovaluta", ha affermato Randy Grossman, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California. Se Khumbani viene condannato per tutte le accuse, rischia fino a 70 anni di carcere. Attualmente è in fuga.
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Fonte: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/