Arcaro non è l'unico pezzo grosso di BitConnect ad affrontare le conseguenze per il suo ruolo nello schema: il fondatore di BitConnect, Satish Kumbhani, è stato incriminato per una serie di accuse di reato, tra cui cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi, operazione un trasmettitore di denaro senza licenza e cospirazione per riciclare fondi a livello internazionale. Kumbhani è stato anche citato in giudizio separatamente dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel settembre 2021.
Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines