Secondo i resoconti dei media locali, il proprietario del più grande scambio di criptovalute della Corea del Sud, Bithumb, è stato arrestato giovedì nel paese con l'accusa di presunta appropriazione indebita e manipolazione delle azioni.
Kang Jong-hyun, il de facto proprietario dell'exchange di criptovalute locale Bithumb, è stato arrestato, hanno detto i pubblici ministeri.
Il 25 gennaio Kang ha ricevuto un mandato di arresto dal tribunale del distretto meridionale di Seoul per diverse accuse, tra cui inadempienza, manipolazione del mercato e transazioni fraudolente.
Kang Jong-hyun entra nel tribunale del distretto meridionale di Seoul il 1° febbraio 2023, per partecipare a un'udienza per determinare il suo arresto. Immagine: Agenzia di stampa Yonhap.
Fratello e sorella coinvolti nell'abuso di fondi?
Secondo l'accusa, ha manipolato i prezzi delle azioni e ha rubato in modo approssimativo $50 milioni. L'agenzia di stampa Yonhap ha riferito che il fratello e la sorella di Kang hanno complottato per appropriarsi indebitamente di fondi aziendali e manipolare i prezzi delle azioni.
Il quartier generale della società è stato perquisito dall'Unità investigativa sui crimini di intelligence dell'Agenzia di polizia metropolitana di Seoul a causa della discutibile vendita di token da 25 milioni di dollari offerta in borsa e dell'accordo pasticciato con BTHMB.
In seguito al raid, le autorità hanno emesso un ordine di sospensione della partenza contro Kang per impedirgli di lasciare il Paese.
Le autorità hanno anche sequestrato e detenuto Jo Mo, un membro della cerchia ristretta di Kang e portavoce di Bithumb.
Immagine: CCN
Storia d'amore del proprietario di Bithumb con l'attrice
Kang è recentemente salito alla ribalta in seguito a una relazione con l'attrice coreana Park Min-young.
Park ha riconosciuto che Kang, che era stato collegato a lei, era lei fidanzato, ma ha dichiarato che la loro storia d'amore è finita.
Park ha rilasciato una dichiarazione formale tramite la sua agenzia confermando la sua relazione con Kang. Ha negato di aver ricevuto denaro dal ricco uomo d'affari.
Kang è il fratello di Kang Ji-yeon, l'alto dirigente di Inbiogen, una sussidiaria di Bithumb. L'impresa possiede la maggioranza di Vidente, il maggiore azionista di Bithumb con una quota del 34.2%.
Kang ha confutato le accuse di manipolazione delle azioni e appropriazione indebita, affermando di non avere legami con la società perché non possiede più azioni.
Ji-yeon, da parte sua, ha dichiarato che le accuse contro suo fratello erano "non confermate".
SBF aveva interesse per lo scambio di criptovalute sudcoreano
All'inizio di questo mese è stato riferito che il servizio fiscale nazionale della Corea del Sud aveva avviato un'inchiesta sulla presunta evasione fiscale da parte di Bithumb e dei suoi partner.
Bithumb è uno dei cinque exchange di criptovalute coreani rimasti dopo la repressione del settore nel 2021, durante la quale circa 70 exchange di valuta digitale locale sono stati chiusi per non aver rispettato gli standard normativi.
Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex CEO di FTX, secondo quanto riferito, ha pianificato di proporre un'acquisizione dell'exchange di criptovalute in un momento in cui stava acquisendo società di criptovalute in tutto il mondo. Nessun accordo è mai stato divulgato.
Le forze dell'ordine hanno indagato su Bithumb per la maggior parte del 2022, con lo sviluppo più recente dell'esonero del suo precedente presidente dall'accusa di frode.
La Corea del Sud è sempre stata una delle sedi di investimento e trading più attive per le criptovalute.
Le autorità sono state caute nel regolamentare la classe di asset digitali a causa della percezione che la regolamentazione delle criptovalute legittimerebbe il settore.
Immagine in evidenza da Freepik
Fonte: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/