Il dipendente di BitMEX Gregory Dwyer si è dichiarato colpevole di violazioni dell'AML.
Magnate australiano delle criptovalute ed ex alto dirigente di BitMEX Gregory Dwyer l'8 agosto si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi bancarie americane. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha reso questa divulgazione in a comunicato stampa.
In particolare, Gregory Dwyer ha ammesso che BitMEX, uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo, non ha implementato né rispettato gli standard antiriciclaggio (AML), violando così il Bank Secrecy Act (BSA).
Stabilire, implementare e mantenere un programma AML attivo è un requisito obbligatorio per le aziende che desiderano operare negli Stati Uniti. Ciò include anche l'implementazione di politiche Know Your Customer (KYC) per identificare i clienti che effettuano transazioni. Tuttavia, il magnate assediato ha ammesso che lui e i tre fondatori di BitMEX hanno volontariamente trascurato di rispettare questi requisiti.
Piuttosto che conformarsi, ha ammesso che la società operava negli Stati Uniti con l'impressione di aver implementato questi requisiti AML e KYC. Questa violazione, secondo i pubblici ministeri, è proseguita tra il 2015 e il 2020 e lo scambio ha operato come piattaforma di riciclaggio di denaro.
Secondo il patteggiamento, l'australiano rischia cinque anni di reclusione e una multa di $ 150,000.
In una dichiarazione, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato: “Con questo appello, questo ufficio ha ora ottenuto condanne penali contro tutti e tre i fondatori, nonché un dipendente di alto rango di BitMEX, per violazioni intenzionali delle leggi antiriciclaggio. L'appello di oggi riflette che i dipendenti con autorità di gestione negli scambi di criptovalute, non meno dei fondatori di tali scambi, non possono ignorare volontariamente i propri obblighi ai sensi del Bank Secrecy Act".
Il 39enne Dwyer, che è stato uno dei primi dipendenti di BitMEX, è stato in precedenza Head of Business Development. I problemi normativi della società sono iniziati nell'agosto dello scorso anno dopo aver pagato $ 100 milioni per risolvere le accuse civili secondo cui avrebbe consentito scambi illegali per anni e violato gli standard AML.
Benjamin Delo, Samuel Reed e Arthur Hayes, il trio che ha trovato BitMEX all'inizio di febbraio, invocato accuse simili di non aver stabilito, attuato e mantenuto un programma antiriciclaggio.
A ciò è seguita la libertà vigilata e una multa di $ 10 milioni emessa contro ciascuno di loro a maggio dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti per aver violato questi requisiti AML.
Da quando la Terra-Implosion, che ha causato la cancellazione di miliardi dal mercato, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno aumentato il controllo normativo sulle istituzioni di criptovaluta negli Stati Uniti. Nell'ambito della sua repressione normativa, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ), all'inizio del 9 agosto, ha bandito il mixer di valuta virtuale Tornado Cash.
Secondo i recenti sviluppi, nei prossimi mesi dovrebbero essere introdotte normative crittografiche più ampie.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -violazioni colpevoli di AML