Scambio Bitzlato sequestrato dalle autorità, fondatore arrestato a Miami

Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha annunciato che il fondatore dell'exchange di criptovalute russo Bitzlato, Anatoly Legkodymo, è stato arrestato a Miami per aver condotto un'operazione illegale.

I rapporto sostiene che Bitzlato si è occupato pesantemente dell'attività cripto-criminale. Il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace ha commentato la cattura di Legkodymo. Affermando "Le istituzioni che commerciano in criptovaluta non sono al di sopra della legge e i loro proprietari non sono al di fuori della nostra portata".

Attraverso il lavoro di una squadra investigativa all'estero, unita alle risorse locali negli Stati Uniti, l'operazione di riciclaggio di denaro con sede in Cina che si occupava di una serie di attività criminali non era fuori portata per il Dipartimento di giustizia. Il vice procuratore generale Monaco ha aggiunto: "Le azioni di oggi inviano un messaggio chiaro: sia che tu violi le nostre leggi dalla Cina o dall'Europa, sia che abusi del nostro sistema finanziario da un'isola tropicale, puoi aspettarti di rispondere dei tuoi crimini all'interno di un'aula di tribunale degli Stati Uniti".    

Bitzlato è uno scambio chiave per il crimine crittografico 

Secondo quanto riferito, Legkodymo ha gestito Bitzlato come uno dei più grandi scambi di criptovalute. Lo scambio è stato utilizzato principalmente per aiutare i criminali a riciclare criptovalute da attacchi ransomware e spostare fondi dal traffico di droga. Lo scambio registrato di Honk-Kong richiedeva un'identificazione minima da parte degli utenti. Senza importanti informazioni KYC (conosci il tuo cliente) necessarie per fare trading in borsa.

La mancanza di KYC dall'exchange ha consentito ai criminali di utilizzare l'exchange senza doversi identificare. Legkodymo ha anche ammesso in precedenza sul servizio di chat dell'exchange che gli utenti spesso facevano uso di identità presunte. Il fondatore ha anche commentato affermando che Bitzlato si rivolgeva a "noti truffatori".

Darknet Marketplace capitalizza su Bitzlato

Uno dei maggiori utenti di Bitzlato era il mercato darknet, Hydra Market. Il mercato anonimo offre ai criminali la possibilità di acquistare stupefacenti. Altri servizi includevano documenti di identificazione fraudolenti e informazioni finanziarie rubate, nonché assistenza nei servizi di riciclaggio di denaro. 

Il DoJ riferisce che si dice che 700 milioni di dollari in criptovaluta si siano fatti strada attraverso Bitzlato, direttamente o indirettamente. Anche altri 15 milioni di dollari di proventi del ransomware si sono fatti strada attraverso lo scambio losco. Il mercato di Hydra era fermare dalle forze dell'ordine statunitensi e tedesche nell'aprile 2022. 

La sfacciata impresa criminale ha anche citato in un foglio di calcolo aziendale che vantava uno dei suoi aspetti positivi in ​​quanto non offriva KYC, mentre uno degli aspetti negativi era il denaro sporco.

Inoltre, un team globale che includeva Europol e diversi paesi aveva rimosso l'infrastruttura di Bitzlato insieme a ulteriori azioni di contrasto.

Negazione di responsabilità

BeInCrypto ha contattato la società o l'individuo coinvolto nella storia per ottenere una dichiarazione ufficiale sui recenti sviluppi, ma non ha ancora ricevuto risposta.