Il fondatore di Bitzlato Anatoly Legkodymov ha fatto la sua prima apparizione martedì a New York, dove al cittadino russo accusato di aver processato più di 700 milioni di dollari in fondi illeciti è stata negata la cauzione.
Il giudice magistrato degli Stati Uniti Vera M. Scanlon ha citato l'"accesso alla criptovaluta" di Legkodymov e lo status di cittadino russo che si trovava negli Stati Uniti con un visto come motivi per trattenerlo.
In nessuna condizione di rilascio ci si può fidare di Legkodymov per rimanere negli Stati Uniti e in regola, ha detto Scanlon nell'ordine di detenzione depositato martedì.
L'udienza è stata la prima di Legkodymov da quando gli Stati Uniti hanno annunciato accuse per presunto favoreggiamento del riciclaggio di fondi illeciti a gennaio.
Legkodymov, fondatore e proprietario di maggioranza dell'exchange Bitzlato con sede a Hong Kong, ha anche contribuito a elaborare "milioni di proventi da ransomware", ha affermato il Dipartimento di giustizia.
L'udienza per la cauzione arriva mentre emergono ulteriori segnalazioni di criptovaluta utilizzata per eludere le sanzioni russe.
La filiale russa di Transparency International, un'organizzazione non governativa internazionale anticorruzione, ha affermato che almeno otto diversi exchange operano attualmente in Russia senza conoscere le politiche del cliente (KYC).
Le preoccupazioni per i funzionari e i cittadini del governo russo che utilizzano le criptovalute per eludere le sanzioni provocate dall'invasione dell'Ucraina nel 2022 sono aumentate nell'ultimo anno.
Gli scambi di criptovalute con sede negli Stati Uniti e i fornitori di portafogli devono seguire gli stessi regolamenti di rendicontazione e KYC delle banche, ma gli scambi e i mercati decentralizzati in altri paesi possono offrire una soluzione alternativa.
Per quanto riguarda il caso di Legkodymov, la sua prossima udienza non è stata ancora fissata. I suoi avvocati possono impugnare la decisione sulla cauzione.
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Fonte: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail