Sono emersi rapporti secondo cui gli uffici del prestatore di criptovalute Nexo sono stati perquisiti dalle autorità bulgare. La società con sede in Svizzera è oggetto di voci sulla liquidità ormai da alcuni mesi, ma secondo i rapporti, la società di criptovaluta è indagata per qualcosa di molto più sinistro.
Le autorità bulgare si muovono su Nexo
In quella che si dice faccia parte di un'indagine in corso, le autorità bulgare si sono spostate negli uffici di Nexo nel paese. La società di criptovalute, che è attualmente indagata per reati finanziari come il riciclaggio di denaro, ha visto giovedì una significativa presenza della polizia nei suoi uffici.
La società era finita per la prima volta sotto il radar delle autorità per presunta elusione delle sanzioni russe. Inoltre, si sospetta che i fondatori della società si siano appropriati indebitamente dei fondi degli utenti e si dice che siano coinvolti in crimini finanziari.
Nexo, che ha promesso il rendimento su tutti i bitcoin e le criptovalute depositati, opera principalmente dai suoi uffici bulgari. L'irruzione è stata compiuta dalla Procura e dal ministero dell'Interno nell'ambito delle indagini in corso.
Immagini di funzionari bulgari nell'ufficio di Nexo | Fonte: Twitter
L'ufficio del procuratore di New York ha precedentemente citato in giudizio la società perché ha aggirato le sanzioni russe imposte dagli Stati Uniti, nonché le sanzioni del Regno Unito e dell'Unione Europea. Anche Nexo è sotto inchiesta internazionale da qualche mese.
Silka Mileva, portavoce ufficiale del procuratore generale bulgaro, ha dichiarato:
Attualmente, ci sono azioni per indagare e interrogare i testimoni presso il Servizio investigativo nazionale. Sul territorio della capitale sono in corso massicce azioni di indagine, con l'obiettivo di neutralizzare l'attività illegale e criminale della crypto banca Nexo. Questa banca ha creato e mantiene una piattaforma multinazionale per il commercio e il prestito di criptovalute. È stato avviato un procedimento istruttorio, sostenendo che i principali organizzatori dell'attività sono cittadini bulgari e che la sua attività principale è svolta dal territorio della Bulgaria.
La task force che lavora sul caso Nexo è composta da oltre 300 agenti, secondo Mileva, e la società è accusata di gestire un gruppo criminale organizzato per compiere reati finanziari.
Nexo risposto al raid dopo che le immagini del raid sono diventate virali sui social media, affermando che la società mantiene "politiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente molto rigorose".
Sfortunatamente, con il recente giro di vite normativo sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno recentemente adottato l'approccio kick first, poi fai domande. Nei paesi corrotti, confina con il racket, ma anche questo passerà. 6/
—Nexo (@Nexo) Gennaio 12, 2023
"Collaboriamo sempre con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti e speriamo di avere alcune notizie entusiasmanti nelle prossime settimane", ha affermato la società.
Il prezzo del token scende a $ 0.72 | Fonte: NEXOUSD su TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/